دفتر دادستانی پاریس روز جمعه اعلام کرد که بایننس به دلیل بازاریابی غیرقانونی به مشتریان و پولشویی تحت تحقیقات اولیه می باشد.
به گزارش عدل البرز به نقل از reuters ، دادستانی در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تحقیقات در مورد «فعالیت غیرمجاز ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی» و «پولشویی تشدیدکننده» می باشد. پولشویی تشدید کننده به معنای انجام فعالیت‌هایی برای پنهان کردن منشأ غیرقانونی وجوه و تبدیل آنها به سرمایه قابل قبول قانونی می باشد.
یکی از سخنگویان بایننس اعلام کرد که بایننس “هفته گذشته توسط مقامات مربوطه” در فرانسه مورد بازدید مستقیم قرار گرفته است. این صرافی گفت: “ما به صورت کامل همکاری کردیم و وظایفمان را به طور مطلوب انجام دادیم.”
این سخنگو افزود: «اطلاعات مربوط به کاربران ما به صورت ایمن نگهداری می شود و تنها پس از دریافت توجیه مستند و مناسب در اختیار مقامات دولتی قرار می گیرد».
بایننس و مدیر عامل آن Changpeng Zhao هفته گذشته توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) به ۱۳ تخلف از جمله راه اندازی بورس اوراق بهادار ثبت نشده و عدم محدودیت مشتریان آمریکایی در استفاده از پلتفرم متهم شدند. بایننس این اتهامات را رد کرده است.
در ماه مه سال گذشته، بایننس اعلام کرده است که ثبت نام خود را در نظارت کننده بازار فرانسه انجام داده است. این اقدام نشان دهنده تمایل بایننس به همکاری با مقامات فرانسه و رعایت قوانین و مقررات مربوطه در این کشور است. همچنین، بایننس اعلام کرده است که قصد دارد دفتر مرکزی خود را در فرانسه ایجاد کند.
گروهی از سرمایه گذاران فرانسوی کریپتو در ماه دسامبر شکایتی را علیه بایننس تنظیم کردند و آن را به گمراه کردن مردم و تبلیغ خدمات آن قبل از اینکه از نظر قانونی اجازه انجام این کار را داشته باشند، متهم کردند.
اوایل روز جمعه، این شرکت اعلام کرد که بازار هلند را ترک می کند زیرا نتوانسته است شرایط ثبت نام را برای فعالیت به عنوان یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی برآورده کند.
یک شعبه بایننس به نام Binance Markets Limited که در انگلستان فعالیت می‌کرد، نیز درخواست حذف نام خود از ثبت معادل مقام نظارتی بر امور مالی (FCA) انگلستان را داشت. طبق اطلاعات موجود در وبسایت FCA، این شعبه در تاریخ ۳۰ مه حذف شد. این مسئله باعث می‌شود که بایننس هیچ نهاد مجازی در انگلستان نداشته باشد.
پایان پیام/
