به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از BBC، چانگ پنگ ژائو که مدیر اجرایی بایننس ، پس از اعتراف به تخلفات پولشویی از سمت خود استعفا داد.

وی اعلام کرده که اشتباه کرده و باید مسئولیت این اشتباه را بپذیرد. این اقدام برای جامعه، بایننس و خودش بهترین بهترین اقدام ممکن می باشد.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا، بایننس که بزرگترین صرافی کریپتو در جهان می باشد، ملزم به پرداخت ۴٫۳ میلیارد دلار (۳٫۴ میلیارد پوند) به عنوان جریمه و مصادره می باشد.

بایننس به کاربران کمک کرده تا تحریم‌ها را در سراسر جهان دور بزنند.

گفته شده که بایننس نزدیک به ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش بین کاربران آمریکایی و ایرانی را فعال کرده و میلیون ها دلار را در تراکنش بین کاربران و کاربران آمریکایی در سوریه و در مناطق اوکراینی تحت تصرف روسیه در کریمه، دونتسک و لوهانسک تسهیل کرده است.

بایننس که در جزایر کیمن به ثبت رسیده، یکی از بزرگترین پلتفرم های جهان برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال و سایر دارایی های دیجیتال می باشد.

این صرافی، انتقال پول را برای جنایتکاران و تروریست ها هم آسان کرده است.

بین آگوست ۲۰۱۷ و آوریل ۲۰۲۲، انتقال مستقیم تقریباً ۱۰۶ میلیون دلار بیت کوین به کیف پول Binance.com از Hydra صورت گرفته است. Hydra یک بازار دارک نت روسی محبوب می باشد که اغلب توسط مجرمان مورد استفاده قرار می گیرد و فروش کالاها و خدمات غیرقانونی را تسهیل می کند.

در حال حاضر، بایننس باید فعالیت های مشکوک را به مقامات فدرال گزارش دهد.

وزارت دادگستری اعلام کرد که این اقدام به پیشرفت تحقیقات جنایی شان در زمینه فعالیت‌های شبکه‌های سایبری مخرب و جمع‌آوری اموال برای تروریسم، کمک خواهد کرد.

این نهاد آمریکایی ادعا نموده تحقیقات آنها به جلوگیری از استفاده از صرافی‌های رمزارز برای حمایت از گروه‌هایی چون حماس مساعدت خواهد کرد.

ریچارد تنگ که رئیس بازارهای منطقه‌ای این شرکت می باشد، به عنوان مدیر عامل جدید انتخاب شده است.

در ماه مارس، قانون گذاران ایالات متحده به دنبال این مسئله بودند که بایننس را ممنوع کنند. آنها مدعی بودند که این شرکت به طور غیرقانونی در این کشور فعالیت داشته است.

بر اساس دعوای حقوقی از سوی کمیسیون معاملات آتی (CFTC) ، این شرکت با این که به درستی در سازمان‌ها ثبت نشده اما کسب و کار خود را در ایالات متحده توسعه داده است.

بایننس به زیر پا گذاشتن بسیاری از قوانین مالی ایالات متحده، از جمله قوانینی که برای خنثی کردن پولشویی انجام شده، متهم شد. در آن زمان، بایننس از اقدامات خود دفاع کرد.

این شرکت اعلام کرد، برای اطمینان از اینکه کاربران آمریکایی در این پلتفرم فعال نیستند، “سرمایه گذاری های قابل توجهی” انجام داده، از جمله مسدود کردن کاربرانی که به عنوان شهروندان یا مقیم آمریکا شناسایی شده اند یا دارای شماره تلفن همراه ایالات متحده هستند.

پایان پیام/