به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از the420 ، پلیس ایستگاه سایبری اداره تحقیقات جنایی (CID) در جارکند (ایالتی در هند) یک شهروند تایوان را که درگیر کلاهبرداری سایبری در هند بود، دستگیر کرد. جیوان گوپینات گالدار، ۳۱ ساله، که اصالتاً اهل منطقه مهاراشترا بود، پس از ورود از تایوان به هند، بازداشت شد. متهم بر اساس اخطاریه ای که علیه او صادر شده، مورد توجه قرار گرفته بود.
پس از بازداشت، مقامات اطلاعات و اشیاء مختلفی را از جیوان گوپینات گالدار ضبط یا کنترل کردند. این اشیاء شامل پول نقد بصورت ارز تایوان (۳۳۰۰ دلار تایوانی و ۴۸,۴۰۰ روپیه هندی)، دو گوشی همراه، دو سیم کارت، یک کارت اعتباری بانک تایوان، چهار دستگاه خودپرداز (ATM)، کارت‌های شناسایی هندی Aadhaar و PAN، دو کارت اعتباری، و یک گذرنامه بوده است.
این پرونده به تاریخ ۵ ژوئیه برمی‌گردد که یک قربانی از شهر دان‌باد شکایت خود را به ایستگاه پلیس جرایم سایبری در رانچی اعلام کرد.
قربانی یک طرح کلاهبرداری آنلاین را به پلیس ایستگاه جرایم سایبری در رانچی که شامل مفاد مختلف قانون مجازات هند (IPC) و قانون فناوری اطلاعات (IT Act) می شد، گزارش کرد.
متهم از طریق پروفایلی بر روی www.jeevansathi.com با قربانی تماس گرفته و آنها را به سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال جهت کسب سود ترغیب کرده است.
قربانی در یک وب‌سایت جعلی به نام www.banocoin.org که ظاهرا یک سرویس مرتبط با رمزارز بوده، ثبت نام کرده و وجه خود را از طریق سیستم پرداخت UPI به حساب‌های مختلف واریز کرده است. سپس به قربانی مجموعه ای از سودهای جعلی نشان داده شده است. در واقعیت، این عملیات یک حمله کلاهبرداری بر روی اینترنت بوده که هدف اصلی آن اخذ وجه از قربانی بوده است.
بر اساس تحقیقات، عملیات این وب‌سایت کلاهبرداری از مناطقی در هنگ کنگ، چین، و کامبوج انجام شده است.
علاوه بر این، تجزیه و تحلیل مسیر مالی نشان می دهد که چندین حساب بانکی به شرکت‌های جعلی ثبت‌نام شده در ایالت‌های ماهاراشترا، دهلی، و اوتار پرادش وابسته بوده‌اند. از این حساب‌ها، معاملات به ارزش میلیون‌ها روپیه صورت گرفته است.
متهم از قربانی به مبلغ ۹۵,۰۲,۰۰۰ روپیه کلاهبرداری کرده که باعث اقدام فوری از سوی پلیس شده است. پلیس مبلغ ۶۷,۰۰,۰۰۰ روپیه را در حساب‌های جعلی متجاوز تا زمان بررسی و اقدامات بیشتر، توقیف کرده است.
همکاری آژانس های مختلف
ایستگاه پلیس سایبری در رانچی، با همکاری مرکز هماهنگی جرایم هند و پلیس سایبری در اونگ آباد، ماهاراشترا، فعالیت های یک مجرم سایبری ساکن تایوان را ردیابی کردند. این فرد با یک شهروند چینی برای راه‌اندازی حساب‌هایی در هند همکاری کرده و وجوه دریافتی از کلاهبرداری‌های شغلی پاره وقت و کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال را به حساب‌های شرکت‌های پوششی مختلف در هند هدایت کرده. سپس پول به آدرس های مختلف کیف پول بلاک چین در صرافی های ارزهای دیجیتال منتقل شده است. پیشتر در این پرونده، دو تن از همکاران متهم به نام های پراتیک سانتوش روات و آبیشک توپ در اونگ آباد، ماهاراشترا دستگیر شدند.
مشاوره برای پیشگیری از جرایم سایبری
مقامات بر انجام برخی اقدامات احتیاطی جهت جلوگیری از قربانی شدن در چنین طرح‌های کلاهبرداری تاکید کرده اند، از جمله خودداری از مبادله پول با شماره‌های بین‌المللی یا مجازی ناشناخته، پرهیز از کلیک بر روی لینک‌های ناآشنا دریافتی از طریق پیامک، خودداری از سرمایه‌گذاری در حساب‌های بانکی ناشناخته یا کیف پول‌های رمزنگاری شده، و گزارش هرگونه کلاهبردارای به مجریان قانون .
پایان پیام/
بیشتر بخوانید: همکاری اوکراین و اتحادیه اروپا علیه حلقه جرایم کریپتو
