• امروز : پنج شنبه - ۹ بهمن - ۱۴۰۴
  • برابر با : Thursday - 29 January - 2026

پولشویی

17تیر
لایحه جدید بریتانیا، برای مقابله با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال

لایحه جدید بریتانیا، برای مقابله با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال

لایحه جرایم اقتصادی و شفافیت شرکتی برای توانمندسازی سازمان‌های مجری قانون جهت مقابله موثر با جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال معرفی شده است.

29خرداد
بایننس بخاطر پولشویی و نقض حقوق بشر مورد تحقیق فرانسه قرار گرفت

بایننس بخاطر پولشویی و نقض حقوق بشر مورد تحقیق فرانسه قرار گرفت

بایننس به دلیل بازاریابی غیرقانونی به مشتریان و پولشویی تحت تحقیقات اولیه فرانسه می باشد..

29خرداد
مجرمان در پشت پرده پولشویی

مجرمان در پشت پرده پولشویی

فرایند پولشویی در پشت پرده پیشنهادهای شغلی تقلبی پنهان شده است. مراقب پیشنهادهای شغلی تقلبی باشید تا به راحتی تبدیل به قاطر پول نشوید.

28خرداد
بکارگیری استخر ماینینگ جهت پنهان سازی منابع غیرقانونی و پولشویی

بکارگیری استخر ماینینگ جهت پنهان سازی منابع غیرقانونی و پولشویی

سوء استفاده عوامل باج افزار از استخرهای ماینینگ در حال افزایش می باشد.عوامل باج‌افزار به‌طور فزاینده‌ای در تلاش هستند تا سودهای حاصل از ماینینگ ارزهای دیجیتال را به‌عنوان درآمدهای خود اعلام کنند.

16اردیبهشت
تعطیلی ۹ صرافی بین‌المللی پولشویی ارزهای دیجیتال

تعطیلی ۹ صرافی بین‌المللی پولشویی ارزهای دیجیتال

9 صرافی بین‌المللی پولشویی ارزهای دیجیتال تعطیل شدند.