• امروز : سه شنبه - ۲۷ مرداد - ۱۴۰۵
  • برابر با : Tuesday - 18 August - 2026

پولشویی

۰۴دی
مبارزه با جرایم آنلاین در سطح جهانی

مبارزه با جرایم آنلاین در سطح جهانی

دولت مالزی قصد دارد با تدوین خط مشی از طریق همکاری بخش امور حقوقی و مرکز ملی مبارزه با جرایم مالی با جرایم آنلاین مقابله کند.

۰۳دی
پولشویی بنیانگذار صرافی رمزارز Bitzlato

پولشویی بنیانگذار صرافی رمزارز Bitzlato

آناتولی لگکودیموف، معروف به گندالف و تولیک، که از مدتی قبل به دلیل اتهامات پولشویی تحت بازجویی قرار داشت، در 6 دسامبر 2023 در دادگاه فدرال در بروکلین به جرم خود اعتراف کرد.

۰۲دی
عملیات جدید اینترپل بنام HAECHI IV

عملیات جدید اینترپل بنام HAECHI IV

سازمان جهانی اینترپل اعلام کرد: در عملیاتی بین المللی که به مدت 6 ماه طول کشیده، 3,500 متهم به جرایم سایبری و کلاهبرداری دستگیر و ۳۰۰ میلیون دلار نقد و دارایی‌های دیجیتال در ۳۴ کشور از متهمان کشف و ضبط شده است. این عملیات توسط کره جنوبی حمایت مالی شده است.

۲۹آذر
افزایش حملات سایبری برای تامین مالی برنامه تسلیحات هسته ای

افزایش حملات سایبری برای تامین مالی برنامه تسلیحات هسته ای

تاکتیک‌های به کار گرفته شده توسط گروه‌های هک کره شمالی از نظر پیچیدگی و آسیب‌هایشان پیشرفت زیادی کرده‌اند و شامل فریب‌های فیشینگ، سوءاستفاده‌های کد، بدافزارها و حتی مهندسی اجتماعی پیشرفته برای انتقال وجوه به آدرس‌هایی می شوند که تحت کنترل می باشند.

۲۳آذر
طلایی ترین پرونده های واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳

طلایی ترین پرونده های واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳

یکی از قدیمی ترین پرونده های جنایی که در فهرست IRS قرار گرفته، داستان جیمز ژونگ بوده، فردی که متهم به سرقت بیت کوین از بازار جاده ابریشم در سال 2012 گردید. ژونگ موفق شد نقش خود را در این جنایت به مدت تقریباً ده سال پنهان کند.