کلاهبرداری ارزهای دیجیتال در تایلند ۳۲۰۰ نفر را به دام انداخته و مبلغ ۲۷ میلیون دلار ضرر و زیان وارد کرده است. مقامات، با کمک شرکای جهانی، از یک پلت فرم سرمایه گذاری فریبنده پرده برداری کرده اند. بنابراین، محافظت از سرمایه گذاران ناآگاه در برابر جرایم سایبری نوظهور امری مهم می باشد. در اثر افزایش جرم‌های مرتبط با رمز ارزها، افراد ممکن است در وضعیت مالی نامطلوبی قرار بگیرند و پس‌اندازهای آنها به خطر بیافتد.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از econotimes ،  بر اساس CoinTelegraph، مقامات در تایلند پنج شهروند خارجی را در ارتباط با یک کلاهبرداری مرتبط با ارزهای دیجیتال دستگیر کرده اند. علاوه بر این، این دستگیری‌ها به عنوان بخشی از یک عملیات سختگیرانه در برابر طرح‌های کلاهبرداری انجام شده تا از سرمایه‌گذاران محلی محافظت شود.

قربانیان پس از گذاشتن پول خود در یک پلتفرم سرمایه‌گذاری فریبنده مرتبط با رمزارزها، بیش از ۲۷ میلیون دلار ارز تایلندی از دست داده اند. بر اساس اطلاعات موجود، این دستگیری با همکاری مقامات ایالات متحده و سایر نهادهای بین‌المللی انجام شده است.

بر اساس گزارش روزنامه محلی تایلند، اداره تحقیقات جرایم سایبری تایلند (CCIB) چهار نفر از چین و یک نفر از لائوس را دستگیر کرده است. آنها ظاهراً یک پروژه سرمایه گذاری متقلبانه را با هدف کلاهبرداری از سرمایه گذاران در تایلند سازماندهی کرده اند و متأسفانه، ۳۲۰۰ نفر جذب این فرایند کلاهبرداری شده است.

CCIB در اواخر سال ۲۰۲۲ تحقیقات خود را در مورد سرمایه گذاری جعلی بر روی رمزارز آغاز کرد. این اداره، از سازمان تحقیقات امنیت داخلی ایالات متحده و سایر آژانس های مجری قانون خارجی کمک گرفت. مقامات تحقیقات خود را پس از اینکه برخی از سرمایه گذاران به آنها مراجعه کرده و اعلام کردند که پس از سرمایه گذاری از طریق bchgloballtd.com پول خود را از دست داده اند، شروع کردند.

کیسانا فاتاناچارون، سخنگوی CCIB، گفت که طرح‌های سرمایه‌گذاری رمزارز در حال حاضر نوعی کلاهبرداری هستند که بیشترین آسیب مالی را به کشور وارد می‌کنند. قربانیان برای به دست آوردن وجوه سرمایه گذاری، دارایی های خود یعنی خانه هایشان را از دست داده اند. آنها همچنین وام ها با مبالغ سنگین دریافت کرده اند که بعداً توان بازپرداخت آن را ندارند.

بر اساس گزارش، افراد مظنون دستگیر شده و به توطئه برای ارتکاب جنایات فراملی، پولشویی و کلاهبرداری عمومی متهم شده اند.

پایان پیام/