گزارش ۲۰۲۵ Chainalysis|سایه جرایم سازمانیافته بر صنعت کریپتو: از واش تریدینگ تا طرحهای پامپ و دامپ
گزارش ۲۰۲۵ Chainalysis | گزارش جامع Chainalysis در سال ۲۰۲۵، به بررسی نقش ارزهای دیجیتال در جرایم سازمانیافته میپردازد و از ساختارهای پیشرفتهای پرده برمیدارد که برای انجام پولشویی، تأمین مالی غیرقانونی، و فرار از تحریمها مورد استفاده قرار گرفتهاند. این گزارش، سال ۲۰۲۴ را بهعنوان نقطهای کلیدی در افزایش فعالیت شبکههای قدرتمند از جمله گروههای باجافزاری، صرافیهای بدون KYC، و نهادهای دولتی مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی معرفی کرده است.
شبکههای جرایم سازمانیافته و تأمین مالی غیرقانونی
در سال ۲۰۲۴، ارزهای دیجیتال جایگاه ویژهای در ساختارهای جرائم سازمانیافته پیدا کردند و بهطور گستردهای برای دور زدن تحریمها و تأمین مالی فعالیتهای سایبری و نظامی استفاده شدند. شبکههای روسی و ایرانی از ارزهای دیجیتال بهعنوان ابزاری حیاتی برای مقابله با محدودیتهای بینالمللی بهرهبرداری کردند.
افزایش جریانهای مالی غیرقانونی در حوزههای تحت تحریم
حوزههای قضایی تحت تحریم مجموعاً ۱۵٫۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال دریافت کردند که ۳۹ درصد از کل تراکنشهای غیرقانونی رمزارزها در سال ۲۰۲۴ را شامل میشد. این روند نشاندهندهی وابستگی شدید نهادهای دولتی و خصوصی این کشورها به ارزهای دیجیتال برای جبران محدودیتهای مالی و اقتصادی است.
– ایران: صرافیهای متمرکز ایرانی شاهد افزایش حجم معاملات رمزارزی بودند، که بخشی از آن به تلاش برای فرار سرمایه مرتبط بود.
– روسیه: نهادهای دولتی از جمله توسعهدهندگان پهپادهایی نظیر KB Vostok با استفاده از رمزارزها، زنجیره تأمین تجهیزات نظامی را حفظ کردند.
صرافیهای بدون KYC و پولشویی سازمانیافته
صرافیهای بدون پروتکل شناخت مشتری (KYC) همچنان بستر اصلی جرائم سازمانیافته در اکوسیستم کریپتو هستند. عملیاتهای گستردهای برای توقیف این پلتفرمها انجام شد که نشاندهندهی اهمیت آنها برای فعالیتهای غیرقانونی است.
نمونههای برجسته:
– Operation Final Exchange: پلیس آلمان در سپتامبر ۲۰۲۴، زیرساخت ۴۷ صرافی روسیزبان بدون KYC را توقیف کرد. این صرافیها تسهیلاتی برای پرداختهای باجافزار، تراکنشهای دارکنت، و پولشویی فراهم کرده بودند.
– صرافی PM2BTC: این صرافی، ۱ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی را پردازش کرد و نقش مهمی در پولشویی مرتبط با سندیکاهای جرائم سازمانیافته داشت.
مشکل اصلی: علیرغم اختلال در فعالیت برخی صرافیها، برندهای جدید بدون KYC همچنان راهاندازی میشوند، که نشاندهندهی پویایی اکوسیستم جرائم سازمانیافته است.
باجافزارها: تأثیرات جهانی و نقش ارز دیجیتال
گروههای باجافزاری بهویژه Ryuk در سال ۲۰۲۴ توسط شبکههای پولشویی روسی پشتیبانی شدند. گزارش نشان میدهد که Smart و TGR، دو شبکهی پولشویی فعال، مستقیماً تأمین مالی فعالیتهای باجافزاری و جاسوسی سایبری را تسهیل میکردند.
جزئیات عملیات Destabilise
– در دسامبر ۲۰۲۴، ۸۴ نفر بازداشت شدند و بیش از ۲۰ میلیون یورو وجه نقد و ارز دیجیتال ضبط شد.
– کیفپولهای ارز دیجیتال مرتبط با اعضای شبکه شناسایی و تحریم شدند که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار وجوه غیرقانونی را پردازش کرده بودند.
دور زدن تحریمها: ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار اصلی
ایالات متحده و متحدان غربی در سال ۲۰۲۴، تلاشهای خود را برای متوقف کردن فعالیتهای مرتبط با تحریمها از طریق ارز دیجیتال افزایش دادند. این اقدامات شامل تحریم نهادها و اشخاص مرتبط با شبکههای تأمین مالی غیرقانونی بود.
مورد KB Vostok
OFAC، این توسعهدهنده پهپاد روسی را به دلیل استفاده از رمزارز برای تأمین مالی زنجیره تأمین نظامی تحریم کرد. فعالیتهای این شرکت شامل درخواست کمک مالی رمزارزی بوده است که امکان فروش تجهیزات نظامی را نیز فراهم میساخت.
مورد Cryptex
صرافی Cryptex در روسیه، بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، بیش از ۵٫۸۸ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی پردازش کرد. این صرافی، مرکزی برای پولشویی وجوه مرتبط با بازارهای دارکنت، باجافزارها، و فروشگاههای کلاهبرداری بود.
نقش هوش مصنوعی و ابزارهای پیشرفته
گروههای جرائم سازمانیافته از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای افزایش سرعت و مقیاس فعالیتهایشان استفاده کردند.
– رباتهای معاملاتی بهطور گسترده برای ایجاد معاملات ساختگی و فریبدهی کاربران در بازارهای کریپتو مورد استفاده قرار گرفتند.
– افزایش استفاده از میکسرها: پلتفرمهایی نظیر Tornado Cash همچنان ابزاری حیاتی برای شستشوی وجوه بودند، علیرغم تلاشهای نهادی برای توقیف آنها.
پلتفرمهای غیرمتمرکز و چالشهای نظارتی
علیرغم تحریمها و اقدامات قانونی، پلتفرمهای غیرمتمرکز همچنان به عنوان بسترهای اصلی جرائم سازمانیافته در فضای کریپتو فعال باقی ماندهاند.
مثال Tornado Cash
این میکسر، پس از تحریم OFAC و اقدامات قانونی علیه توسعهدهندگانش، با قدرت به فعالیت ادامه داد.
– ۴۵۵ میلیون دلار شستشوی وجوه دزدیده شده: عمدتاً مرتبط با گروه لازاروس کره شمالی.
– اقدامات قانونی: علیرغم بازداشت و محکومیت بنیانگذاران اصلی، زیرساخت پلتفرم دستنخورده باقی مانده است.
نتیجهگیری
سال ۲۰۲۴ نقطه عطفی در جرائم سازمانیافته رمزارزی بود. ابزارهای پیشرفته، پلتفرمهای غیرمتمرکز، و استفاده گسترده از ارزهای دیجیتال امکان فعالیتهای فراگیر در سطح جهانی را برای شبکههای جرائم مالی فراهم کردند. گزارش Chainalysis بر ضرورت همکاری بینالمللی، قوانین سختگیرانهتر، و استفاده از فناوریهای نظارتی پیشرفته برای محدود کردن این فعالیتها تأکید دارد. تنها از طریق رویکردی جامع میتوان تهدیدهای موجود در اکوسیستم کریپتو را بهطور مؤثر کاهش داد و امنیت مالی جهانی را تضمین کرد.
منبع: chainalysis 2025 crypto crime report
بیشتر بخوانید:
- ۶ روش حذف شواهد دیجیتال
- ۴ روش شناسایی استگانوگرافی در جرایم سایبری
- ۴ روش مخفی سازی شواهد دیجیتال
- تشریح ابعاد پنهان جرایم رمزارز در سال ۲۰۲۵
- اینترپل INTERPOL و نقش حیاتی در ارتقای امنیت جهانی و مقابله با تهدیدات بینالمللی
- هوش مصنوعی و کلاهبرداریهای رمزارزی ، بررسی نقش هوش مصنوعی بر حرفهای و پیچیده تر شدن جرایم در سال ۲۰۲۵
- رمزارز و افراط گرایی در جهان، استفاده تروریست ها از رمزارز در سال ۲۰۲۴
- تشریح ابعاد پنهان جرایم رمزارز در سال ۲۰۲۵، از دارکنت تا استیبلکوینها در گفتوگو با سید علیرضا طباطبایی، وکیل سایبری
