دارکنت و فروشگاه های کلاهبرداری در سال ۲۰۲۴ با کاهش درآمد مواجه شدند.
دارکنت و فروشگاه های کلاهبرداری – بر اساس گزارش سالانه ۲۰۲۵ شرکت Chainalysis، سال ۲۰۲۴ نقطهای مهم در حرفهایسازی و پیچیدگی جرایم رمزارزی بود. این گزارش، رشد اقتصاد زیرزمینی کلاهبرداری و بازارهای دارک، استفادهی گسترده از فناوری پیشرفته، و تأثیرات جهانی کلاهبرداریهای کریپتو را بررسی میکند و پیشنهادهایی برای مبارزه با این روند ارائه میدهد.
رشد اکوسیستم کلاهبرداری در بازارهای دارک
در سال ۲۰۲۴، جرایم رمزارزی، از جمله کلاهبرداریهای بزرگ نظیر پیگ بوچرینگ، تخلیه کیفپولها، و استفاده از خدمات پولشویی حرفهای به افزایش درآمد برای بازیگران غیرقانونی منجر شد. پلتفرمهای دارکوب نظیر Huione Guarantee نقشی حیاتی در حرفهایسازی صنعت کلاهبرداری رمزارزها داشتند.
Huione Guarantee، یک بازار P2P وابسته به یک شرکت کامبوجی، تاکنون بیش از ۷۰ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی پردازش کرده است. این پلتفرم از فروش دادههای سرقتشده، ارائه زیرساختهای وبسایتهای جعلی، نرمافزار هوش مصنوعی برای جعل هویت و پولشویی، و تقویت عملیات کلاهبرداری جهانی پشتیبانی میکند.
نقش هوش مصنوعی در تسهیل جرایم سایبری
فروشندگان هوش مصنوعی در بازارهای دارک، خدماتی نظیر تغییر چهره دیجیتال، ایجاد هویت جعلی، و تولید محتواهای جعلی حرفهای ارائه میدهند که باعث شده اکوسیستم کلاهبرداری بسیار پیچیدهتر شود. درآمد فروشندگان خدمات هوش مصنوعی طی سال ۲۰۲۴ رشدی برابر با ۱۹۰۰ درصد داشت، که نشاندهندهی تقاضای گسترده برای این فناوریها در میان کلاهبرداران است.
یکی از نگرانیهای برجسته، استفاده از هوش مصنوعی مولد برای شکلگیری شخصیتهای جعلی است که قربانیان را متقاعد میکند در فرصتهای سرمایهگذاری کاذب شرکت کنند. به گفتهی Chainalysis، ابزارهای هوش مصنوعی ماهیت کلاهبرداریها را تغییر داده و باعث شده شناسایی آنها برای قربانیان و سازمانهای نظارتی دشوارتر شود.
پیگ بوچرینگ: یک کلاهبرداری جهانی در حال تکامل
پیگ بوچرینگ بهعنوان یکی از مهمترین روشهای کلاهبرداری جهان در سال ۲۰۲۴ مطرح شد، که افراد را از طریق ایجاد روابط بلندمدت آنلاین و متقاعد کردن آنها به سرمایهگذاری در طرحهای جعلی هدف قرار میدهد. ردپای این کلاهبرداریها به جنوب شرق آسیا بازمیگردد، اما در حال حاضر این عملیاتها به آمریکای شمالی و اروپا نیز گسترش یافتهاند.
طبق بررسیها:
– درآمد ناشی از پیگ بوچرینگ در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰ درصد افزایش یافت.
– تعداد سپردههای مرتبط با پیگ بوچرینگ رشد ۲۱۰ درصدی داشت؛ اما میانگین مبلغ سپرده حدود ۵۵ درصد کاهش یافته که نشاندهندهی تغییر استراتژی کلاهبرداران است.
کلاهبرداریهای جدید مرتبط با کار از خانه و مقیاسهای کوچکتر نیز بر پیچیدگی این عملیات افزودهاند. این مدلها معمولاً با سپردههای کمتری انجام میشوند و قربانیان سراسر جهان را به دام میاندازند، از جمله آسیاییها، آمریکاییها و اروپاییها.
خدمات پولشویی و زیرساختهای دارکوب
پولشویی رمزارزها یکی از مهمترین جنبههای جرایم رمزارزی در سال ۲۰۲۴ بود. دستگاههای خودپرداز کریپتو (Cryptocurrency ATMs) بهعنوان یک بستر خطرناک، توسط کلاهبرداران برای دریافت وجوه از قربانیان استفاده شدند. تنها در نیمهی اول سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۵ میلیون دلار از طریق این دستگاهها به کلاهبرداران منتقل شد.
نمونههایی از این کلاهبرداریها، جعل هویت تکنسینهای پشتیبانی و اخذ مبالغ هنگفت از قربانیان در آمریکا بود. در یک نمونهی برجسته، قربانی پس از حملهی بدافزاری به لپتاپ شخص جدید خود، مجبور شد ۱۵,۰۰۰ دلار از طریق سه دستگاه خودپرداز کریپتو پرداخت کند. در نتیجهی تحقیقات سریع، بخشی از این وجوه بازیابی شد.
تاثیر مقررات بر کاهش جرایم کریپتو
سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش فشار برای ایجاد مقررات جامع بر دستگاههای خودپرداز کریپتو بود. در اروپا و آمریکا، قوانین جدیدی برای کنترل این دستگاهها وضع شد. در کشورهای عضو اتحادیهی اروپا، مقررات ضدپولشویی (AML) تقویت شده و استفاده از دستگاههای ثبتنشده محدود گردید.
در مقابل، ایالتهایی نظیر کالیفرنیا و نیوجرسی در آمریکا قوانینی برای محدود کردن تراکنشهای روزانه یا ممنوعیت استفاده از خودپردازهای کریپتو وضع کردند. کشورهایی مانند سنگاپور و ترکیه نیز محدودیتهای مشابهی وضع کردهاند.
این مقررات منعکسکنندهی تلاش دولتها برای کاهش جرائم مرتبط با کریپتو و افزایش ایمنی مصرفکنندگان است.
آیندهی جرایم رمزارزی: همکاری و توانمندسازی جهانی
به گفتهی Chainalysis، مبارزه با جرایم کریپتو نیازمند اقدامات هماهنگ, استفاده از فناوریهای پیشرفته، و همکاری گسترده میان دولتها، سازمانهای تحقیقاتی، و شرکتهای خصوصی است. طرحهایی نظیر Operation Spincaster نشان دادهاند که با استفاده از ردیابی دقیق بلاکچین و ابزارهای اطلاعاتی، میتوان جرایم رمزارزی را مختل کرد و قربانیان را محافظت کرد.
تشخیص و پیشگیری از کلاهبرداری، فارغ از پیچیدگیهای فزایندهی جرایم سایبری، همچنان یکی از محورهای اصلی برای ایجاد امنیت بیشتر در صنعت کریپتو خواهد بود. گزارش ۲۰۲۵ Chainalysis توجه ویژهای به نقش ابزارهای مبتنی بر داده و هوش مصنوعی برای مقابله با چالشهای نوظهور دارد و اهمیت همکاری اکوسیستمی را برجسته کرده است.
نتیجهگیری
سال ۲۰۲۴ چهرهای تازه از جرایم رمزارزی و بازارهای دارک را به نمایش گذاشت؛ اکوسیستمی حرفهای، پیچیده و جهانی که از ابزارهای پیشرفته نظیر هوش مصنوعی و مقررات محدود در بلاکچینهای مختلف استفاده میکند. با شکلگیری همکاریهای گستردهتر میان دولتها، تنظیمکنندگان, و فعالان صنعت، میتوان انتظار داشت که مبارزه با این جرایم گامی مؤثرتر و سریعتر بردارد.
منبع: chainalysis 2025 crypto crime report
بیشتر بخوانید:
- ۶ روش حذف شواهد دیجیتال
- ۴ روش شناسایی استگانوگرافی در جرایم سایبری
- ۴ روش مخفی سازی شواهد دیجیتال
- تشریح ابعاد پنهان جرایم رمزارز در سال ۲۰۲۵
- اینترپل INTERPOL و نقش حیاتی در ارتقای امنیت جهانی و مقابله با تهدیدات بینالمللی
- هوش مصنوعی و کلاهبرداریهای رمزارزی ، بررسی نقش هوش مصنوعی بر حرفهای و پیچیده تر شدن جرایم در سال ۲۰۲۵
- رمزارز و افراط گرایی در جهان، استفاده تروریست ها از رمزارز در سال ۲۰۲۴
- تشریح ابعاد پنهان جرایم رمزارز در سال ۲۰۲۵، از دارکنت تا استیبلکوینها در گفتوگو با سید علیرضا طباطبایی، وکیل سایبری
