رمزارز و افراط گرایی در جهان، استفاده تروریست ها از رمزارز در سال ۲۰۲۴
رمزارز و افراط گرایی – بر اساس گزارش سالانه Chainalysis در سال ۲۰۲۵، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال در تأمین مالی فعالیتهای افراطگرایانه بود. رمزارزها به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد خود از جمله ناشناس بودن، غیرمتمرکز بودن، و جهانی بودن، به اصلیترین ابزار گروههای افراطگرا برای دور زدن تحریمها و تأمین سرمایه فعالیتهای تروریستی تبدیل شدهاند. این گزارش به بررسی روشهای جدید و پیچیدهی استفاده از رمزارزها توسط سازمانهای افراطگرا، چالشهای نظارتی، و راهحلهای پیشنهادی برای مبارزه با این نوع سوءاستفاده پرداخته است.
افزایش استفاده از رمزارزها توسط گروههای افراط گرا
گروههای افراطگرا در سراسر جهان، از ابزارهایی مانند کیف پولهای دیجیتال و پلتفرمهای غیرمتمرکز برای جمعآوری کمک مالی و انتقال وجوه استفاده کردند. موارد متعددی از این فعالیتها در سال ۲۰۲۴ شناسایی شدند، از جمله تجمع میلیاردها دلار از طریق شبکههای پولشویی و میکسرهای رمزنگاری.
مطالعات موردی مرتبط
۱٫ گروههای تروریستی خاورمیانه: این گروهها از میکسرهای ارز دیجیتال برای مخفی کردن منشأ وجوه و استفاده از پلتفرمهای غیرمتمرکز برای انتقال سرمایه به مناطق مختلف بهره گرفتند.
۲٫ شبکه پولشویی TGR: تحقیقات NCA بریتانیا نشان داد که گروه پولشویی «TGR» ارتباط قوی با فعالیتهای افراطگرایانه و تروریستی دارد. این گروه در سال ۲۰۲۴ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ارز دیجیتال غیرقانونی را پردازش کرده است.
اکوسیستم پولشویی در خدمت فعالیتهای افراط گرایانه
صرافیهای ارز دیجیتال که بدون احراز هویت مشتری (KYC) فعالیت میکنند، محیطی مناسب برای فعالیتهای پولشویی سازمانهای افراطگرا فراهم کردهاند. طبق بررسیهای Chainalysis، این صرافیها برای پردازش تراکنشهای مشکوک و افزایش دسترسی به منابع مالی رمزارز به کار گرفته شدهاند.
جزئیات مهم شبکهها:
– صرافیهای بدون KYC روسی به طور ویژه در سال ۲۰۲۴ برای تسهیل انتقال رمزارزهای مرتبط با فعالیتهای افراطگرایانه نقشآفرینی کردند.
– عملیات Final Exchange، توسط پلیس فدرال آلمان (BKA)، موفق به توقیف ۴۷ صرافی در ماه سپتامبر شد که عمدتاً در خدمت گروههای افراطی و سایبری بودند.
استفاده از پلتفرمهای غیرمتمرکز و میکسرهای رمزنگاری
پلتفرمهای غیرمتمرکز مانند تورنادو کش بار دیگر مورد تمرکز قانونگذاران بودند. قابلیتهایی از جمله امکان مخفی کردن مسیر وجوه و شستشوی سریع سرمایه، این پلتفرمها را به ابزاری مهم در جریانهای مالی افراطگرایانه تبدیل کردهاند.
تورنادو کش: مقاوم در برابر فشار قانونی
– علیرغم تحریمها و اقدامات قانونی علیه تورنادو کش، این پلتفرم همچنان فعالیتهای غیرمتمرکز خود را ادامه داد. از سال ۲۰۲۲ تاکنون، این میکسر بیش از ۴۵۵ میلیون دلار وجوه دزدیده شده را پردازش کرده است که بخش عمدهای از آن به گروه لازاروس کره شمالی مرتبط بوده است.
تأثیر تحریمهای جهانی بر فعالیتهای افراطی
سال ۲۰۲۴ شاهد تحریمهای گستردهای بود که دولتهای غربی با هدف کاهش جریانهای مالی غیرقانونی علیه گروههای افراطگرا و شبکههای آنها اعمال کردند. در این راستا، OFAC (دفتر کنترل داراییهای خارجی ایالات متحده) نقش فعالی در شناسایی و مسدود کردن آدرسهای مرتبط با فعالیتهای افراطگرانه داشت.
اقدامات OFAC در سال ۲۰۲۴:
۱٫ تحریم شبکه KB Vostok: این شبکه مرتبط با توسعه پهپادهای نظامی روسیه، طی ۱۶ تراکنش، بیش از ۴۰ میلیون دلار برای تأمین مالی فعالیتهای افراطگرایانه دریافت کرده است.
۲٫ تحریم صرافی Cryptex: این صرافی با پردازش معادل ۵٫۸۸ میلیارد دلار ارز دیجیتال به کلاهبرداریها و شبکههای تروریستی مرتبط بوده است.
نقش کشورهای تحت تحریم
ایران، روسیه و کره شمالی از جمله کشورهایی بودند که بیشترین استفاده را از ارز دیجیتال برای تأمین مالی و دور زدن محدودیتها داشتند.
– ایران: استفاده ایرانیان از صرافیهای متمرکز داخلی برای نقد کردن رمزارزها و فرار سرمایه، همچنان در حال افزایش است. شهروندان ایرانی به رمزارزها به چشم راهکاری برای مقابله با چالشهای اقتصادی نگاه میکنند.
– روسیه: قانونی شدن استخراج رمزارز توسط دولت روسیه و استفاده از ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای پرداختهای بینالمللی، مسیرهای جدیدی برای پشتیبانی از فعالیتهای افراطگرایانه فراهم کرده است.
چالشهای نظارت بر پلتفرمهای غیرمتمرکز
پیچیدگیهای نظارت و کنترل بر پلتفرمهای غیرمتمرکز، از جمله چالشهای اصلی مقامات بینالمللی بود. بررسی دقیق فعالیتهای کیف پولها، شناسایی تراکنشهای مشکوک، و هماهنگی جهانی برای اعمال تحریمها از جمله راهکارهای اجرایی بودند.
ابزارهای نظارتی در دسترس:
گزارش Chainalysis بر اهمیت استفاده از فناوریهایی مانند تحلیل دادههای درونزنجیرهای تأکید میکند. این فناوریها امکان شناسایی الگوهای فعالیت مشکوک و پیشگیری از تأمین مالی افراطگرایان را فراهم میکند.
نتیجهگیری
افزایش فعالیتهای افراطگرایانه و استفاده گسترده از ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۴ تهدیدی جدی برای امنیت جهانی و اقتصادی محسوب میشود. گزارش Chainalysis بر ضرورت همکاریهای جهانی در قالب اینترپل INTERPOL و سایر راهکارها، توسعه فناوریهای نظارتی، و اعمال قوانین سختگیرانهتر تأکید دارد تا بتوان با سوءاستفاده از رمزارزها مقابله کرد.
منبع : chainalysis 2025 crypto crime report
بیشتر بخوانید:
