- امروز : سه شنبه - ۲۱ اسفند - ۱۴۰۳
- برابر با : Tuesday - 11 March - 2025
اخبار ویژه
استاندار البرز: نظارت دقیق بر اجرای طرح کالا برگ الکترونیکی ضروری است
سد لتیان خالی شد/ ۹۱ درصد مخزن سد خالی است
ترامپ: خواستار توافق با ایران هستیم
فواد حسین: شاهد افزایش تعداد عناصر داعش در منطقه هستیم
سفیر سابق ایران در لیبی اعلام کرد: تجزیه و اشغال دو تهدید بزرگ برای سوریه میباشد
عراقچی: مسئولیت اتفاقات سوریه با طرف‌های دخیل در تحولاتش است
تهران به لاوروف تاکید کرد هرگز با شروط دولت ترامپ وارد مذاکره نمی‌شود
اداره کل تامین اجتماعی البرز: به پویش «نه به تصادف» پیوست
پولشویی
ضربه اساسی به بنیان های مالی مواد مخدر در کرمان
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت میزان پولشویی کشف‌شده از قاچاقچیان مواد مخدر در استان کرمان طی ۸ ماهه سال جاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و اموال شناسایی و توقیف شده از آنها نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.
عملیات مشترک بین المللی علیه قاطرهای پول
پلیس در 26 کشور 1.013 فرد مظنون به جابجایی پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی در ازای دریافت پول نقد را دستگیر کرده است. آژانس اجرای قانون اتحادیه اروپا، اعلام کرده که این عملیات، بزرگترین عملیات بین المللی می باشد که به اصطلاح قاطرهای پول را هدف قرار داده است.
آینده مبهم مدیر عامل سابق بایننس
ژائو منتظر است که در فوریه ۲۰۲۴ محکوم شود. در حال حاضر، او در تلاش است تا جلوی تلاش‌های دولت آمریکا را بگیرد که از بازگشت او به امارات متحده عربی جلوگیری می کند. اما مقامات معتقدند که ممکن است او با مجازاتی سنگین‌تر نسبت به آنچه ابتدا پیش‌بینی شده بود، مواجه شود.
صرافی بایننس به نقض قوانین و مقررات آمریکا متهم شد
در یک بیانیه مطبوعاتی، وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که بایننس نتوانسته یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی را اجرا کند و در اجرای مقررات «احراز هویت مشتری» که بر اساس قوانین ایالات متحده بر روی تعداد وسیعی از کاربرانش لازم می باشد، ناموفق بوده است.
استعفای مدیر اجرایی صرافی بایننس
چانگ پنگ ژائو مدیر اجرایی بایننس ، پس از اعتراف به تخلفات پولشویی از سمت خود استعفا داد.بایننس بزرگترین صرافی رمز ارز در جهان است و ملزم به پرداخت 4.3 میلیارد دلار (3.4 میلیارد پوند) به عنوان جریمه و مصادره گردیده است.
