• امروز : سه شنبه - ۲۱ اسفند - ۱۴۰۳
  • برابر با : Tuesday - 11 March - 2025

پولشویی

04دی
مبارزه با جرایم آنلاین در سطح جهانی

مبارزه با جرایم آنلاین در سطح جهانی

دولت مالزی قصد دارد با تدوین خط مشی از طریق همکاری بخش امور حقوقی و مرکز ملی مبارزه با جرایم مالی با جرایم آنلاین مقابله کند.

03دی
پولشویی بنیانگذار صرافی رمزارز Bitzlato

پولشویی بنیانگذار صرافی رمزارز Bitzlato

آناتولی لگکودیموف، معروف به گندالف و تولیک، که از مدتی قبل به دلیل اتهامات پولشویی تحت بازجویی قرار داشت، در 6 دسامبر 2023 در دادگاه فدرال در بروکلین به جرم خود اعتراف کرد.

02دی
عملیات جدید اینترپل بنام HAECHI IV

عملیات جدید اینترپل بنام HAECHI IV

سازمان جهانی اینترپل اعلام کرد: در عملیاتی بین المللی که به مدت 6 ماه طول کشیده، 3,500 متهم به جرایم سایبری و کلاهبرداری دستگیر و ۳۰۰ میلیون دلار نقد و دارایی‌های دیجیتال در ۳۴ کشور از متهمان کشف و ضبط شده است. این عملیات توسط کره جنوبی حمایت مالی شده است.

29آذر
افزایش حملات سایبری برای تامین مالی برنامه تسلیحات هسته ای

افزایش حملات سایبری برای تامین مالی برنامه تسلیحات هسته ای

تاکتیک‌های به کار گرفته شده توسط گروه‌های هک کره شمالی از نظر پیچیدگی و آسیب‌هایشان پیشرفت زیادی کرده‌اند و شامل فریب‌های فیشینگ، سوءاستفاده‌های کد، بدافزارها و حتی مهندسی اجتماعی پیشرفته برای انتقال وجوه به آدرس‌هایی می شوند که تحت کنترل می باشند.

23آذر
طلایی ترین پرونده های واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳

طلایی ترین پرونده های واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳

یکی از قدیمی ترین پرونده های جنایی که در فهرست IRS قرار گرفته، داستان جیمز ژونگ بوده، فردی که متهم به سرقت بیت کوین از بازار جاده ابریشم در سال 2012 گردید. ژونگ موفق شد نقش خود را در این جنایت به مدت تقریباً ده سال پنهان کند.