• امروز : دوشنبه - ۲۰ اسفند - ۱۴۰۳
  • برابر با : Monday - 10 March - 2025

پولشویی

13اسفند
هشدار صرافی FTX در مورد پیشنهادها و فروش‌های مجاز دارایی‌ها

هشدار صرافی FTX در مورد پیشنهادها و فروش‌های مجاز دارایی‌ها

مدیر عامل سابق FTX بنام سام بنکمن-فرید در دادگاه جنایی در 3 نوامبر 2023، بخاطر کلاهبرداری الکترونیکی، توطئه کلاهبرداری الکترونیکی، کلاهبرداری اوراق بهادار، توطئه کلاهبرداری در کالاها و توطئه پولشویی، مجرم شناخته شد. انتظار می رود که حکم او در 28 مارس صادر شود و او با حداکثر مجازات 110 سال زندان روبرو شود.

11بهمن
فعالیت ۵۱۵۸ صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور!

فعالیت ۵۱۵۸ صندوق قرض الحسنه فاقد مجوز در کشور!

رئیس مرکز رصد مالی ایران گفت : رصد و بررسی صندوق‌های قرض الحسنه را در کشور آغاز کردیم و اقداماتی انجام می‌شود که فاز اول آن انجام و حدود ۶۰۹۸ صندوق قرض الحسنه در کشور شناسایی شد؛ اما فقط ۹۴۰ صندوق مجوز بانک مرکزی یا سازمان اقتصاد اسلامی را دارند و مابقی بدون مجوز هستند که یکی از بحث‌هایی است که باید به صورت جدی پیگیری می‌کنیم.

27دی
اقتصادهای غیرقانونی رو به رشد در آسیای جنوب شرقی

اقتصادهای غیرقانونی رو به رشد در آسیای جنوب شرقی

بر اساس گزارش UNODC، منطقه مکونگ (جنوب شرق آسیا) شاهد افزایش فعالیت های جنایی پیچیده بوده است. گروه‌های جنایت سازمان‌یافته از فناوری‌های پیشرفته، از جمله چت‌بات‌های بزرگ مبتنی بر مدل‌های زبانی و فناوری دیپ فیک، برای انجام کلاهبرداری‌های سایبری پیچیده استفاده می‌کنند. این طرح ها نه تنها برای افراد بلکه برای صنعت رسمی بانکداری هم تهدیدهای اساسی محسوب می شوند.

17دی
سرقت ۶۰۰ میلیون دلار رمزارز توسط هکرهای کره شمالی

سرقت ۶۰۰ میلیون دلار رمزارز توسط هکرهای کره شمالی

طبق گزارشی در 5 ژانویه، TRM اعلام کرد که هکرهای کره شمالی به طور بالقوه تا 700 میلیون دلار رمزارز را در سال 2023 به سرقت برده اند که 600 میلیون دلار توسط تحقیقات آن تأیید شده است.

05دی
آشنایی با آژانس تحقیقات فدرال (FIA) پاکستان

آشنایی با آژانس تحقیقات فدرال (FIA) پاکستان

آژانس تحقیقات فدرال (FIA) از روش‌های برنامه‌نویسی کاربردی (API) استفاده می‌کند تا به صورت لحظه ای اطلاعات را با ادارات مختلف دولتی به اشتراک بگذارد و به تحقق اهداف دیجیتالی کردن پاکستان کمک کند. این اقدام به منظور ایجاد ارتباط و هماهنگی بهتر بین ادارات مختلف و بهبود فرایندهای دیجیتالی در این کشور انجام می‌شود.