کارتل‌ها بیش از هر زمان دیگری از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. از طرفی ماموران مجری قانون که وظیفه دستگیری آنها را دارند، مشغول انجام اقدامات لازم در این زمینه هستند.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از news ، در مصاحبه با CNN، مقاماتی که کارتل‌ها را ردیابی می‌کنند، معتقدند با اینکه پول نقد همچنان ارز انتخابی قاچاقچیان می باشد اما رمزارزها مورد توجه قرار گرفته‌اند زیرا امکان معاملات دست به دست را از بین می‌برند.

نسل جدید قاچاقچیان همراه با فن آوری به دنبال این مسئله هستند که ردیابی های خود را نسبت به حفاظت های قدیمی بهتر پوشش دهند، حتی آنها اقدام به بکارگیری متخصصان رمزنگاری می کنند.

از آنجایی که کارتل ها ” به سرمایه گذاری بر روی فناوری تمایل زیادی دارند”، دولت باید از این روند پیروی کند.

پولشویی

از نگاه مجرمان در سراسر جهان، کریپتو راهی عالی برای پولشویی می باشد و به نظر می‌رسد که کارتل‌ها هم از این قاعده مستثنی نیستند.

در جدیدترین پرونده ای که از سوی وزارت دادگستری منتشر شده، باند سینالوا (در مکزیک) به اتهام پولشویی حدود ۸۶۹،۰۰۰ دلار از طریق ارزهای رمزنگاری از ماه اوت سال گذشته تا فوریه ۲۰۲۳ مورد تعقیب قرار گرفت.

این مقدار پول، احتمالاً تنها یک قسمت کوچکی از مبلغی ست که با توجه به میزان سود باند در محدوده صدها میلیون دلار، شستشو داده شده است.

در این کیفرخواست ادعا شده که پولشویان اصلی این کارتل از قاطرها خواسته اند که پول نقد را از منابع فنتانیل خود جمع آوری کرده و سپس آن را به حساب های کریپتو سازمان واریز کنند.

ماهیت بدون مرز کریپتو به خوبی با جنبش های بین المللی سندیکاهای مواد مخدر همراه می باشد. به عنوان مثال، فنتانیل اغلب در چین تولید می شود، سپس قبل از ارسال به ایالات متحده در مکزیک به صورت پودر یا قرص بسته بندی می شود. مانند تراکنش‌های سنتی قاچاق، پرداخت‌های کریپتو در بسیاری از مراحل در طول مسیر انجام می‌شود. با اینکه دولت روش دقیق را فاش نکرده اما درک تحلیل بلاک چین می تواند به شناسایی این اقدامات چند نهادی کمک کند.

اکثر تعقیبات ارزهای رمزنگاری دارای اهمیت می باشند. مانند شرکت های جنایی سنتی و تحقیقات مرتبط با آن‌ها، دستگیری تولیدکنندگان و واسط‌ها می‌تواند موجب سقوط کل عملیات شود.

پایان پیام/