به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از dw، وزیر کشور ترکیه، علی یرلیکایا، اعلام کرده که  سه تن از روسای گروه جنایتکار بین‌المللی در الانیا و استانبول دستگیر شده است. وی معتقد می باشد که حتی اگر این گروه‌ها قوی باشند، مهار و متوقف خواهند شد. این اظهارات نشان از تصمیم و تعهد وزیر به مبارزه با جرم و جنایت در این حوزه دارد.

از وقتی که علی یرلیکایا مسئولیت وزارت کشور را در ماه ژوئن پذیرفته در زمینه دستگیری جنایتکاران کاملا جدی اقدام می کند. این دستگیری‌ها شامل افرادی مثل معامله‌گران مواد مخدر، وام دهندگان با بهره زیاد، قاچاقچیان انسان، کلاهبرداران و سارقان می‌شود. همچنین، به دنبال رؤسای گروه‌های بین‌المللی بزرگی هستند که در سال‌های اخیر به ترکیه نفوذ کرده‌اند. این اقدامات نشان از تلاش‌های مستمر برای مقابله با جرم و فساد در این کشور می باشد.

یک ماه پیش، وزیر کشور ترکیه، اعلام کرد که پلیس ترکیه موفق به بازداشت کل سلسله مراتب رهبری از گروه موتورسواران مسلح جهانی به نام “Comanchero” شده است. در میان افراد دستگیر شده، چندین عضو از استرالیا و نیوزیلند هم بودند. ترکیه به همکاری با سازمان‌های بین‌المللی نظیر اینترپل در تعقیب و بازداشت افراد مجرم در سطح جهانی مشغول می باشد.

سال‌هاست که نشانه‌هایی از نفوذ شبکه‌های بین‌المللی در ترکیه وجود دارد: تیراندازی، ترور و تعداد انگشت شماری تحقیقات خبری. اما قبل از به روی کار آمدن یرلیکایا، به ندرت تحقیقات یا اتهامات مهمی وجود داشته است.

سلیمان سویلو، وزیر سابق کشور ترکیه، به اتهام ارتباط نزدیک با افراد گروه‌های جنایتکار متهم شده است. زمانی که او در این سمت بوده، افراد برجسته تشکیلات جنایی ترکیه از زندان آزاد شده‌اند. این اقدامات باعث شده که ترکیه به یک مقصد برای جنایتکاران بین‌المللی، به خصوص از کشورهای صربستان، آلبانی، آذربایجان، روسیه و مونته‌نگرو، تبدیل شود.

رؤسا‌های گروه‌های جنایتکار، با ورود به ترکیه، تعارضات و مشکلات خود را هم به همراه آورده‌اند. این اظهارات به قتل یک فرد به نام “جووان ووکوتیچ” اشاره دارد. ووکوتیچ، که ادعا می‌شد رئیس گروه جنایتکار اسکالیاری در بلقان‌ها بوده، در تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۲ کشته شد. تحقیقات نشان داده که یک گروه محلی در استانبول او را به قتل رسانده تا پاداش مالی به ارزش ۱٫۵ میلیون یورو را دریافت کند. بر اساس گزارش پلیس، دستور این قتل از سوی گروه رقیب به نام “کاواک” داده شده است.

گروه‌های مواد مخدر “کاواک” و “اسکالیاری”، دو گروه جنایتکار از شهر ساحلی کوتور در مونته‌نگرو، نزدیک به ۱۰ سال است که در سراسر اروپا با یکدیگر در جنگ و تنازع مشغول به فعالیت هستند. درگیری‌های خونین در چند کشور مختلف تاکنون منجر به کشته شدن ۵۰ نفر شده است. حتی در سال ۲۰۲۲، اداره پلیس جنایی فدرال آلمان به شبکه خبری DW اعلام کرد که ترکیه برای مدتی به عنوان یک مخفیگاه برای شبکه‌های جنایتکار از باختر بلقان‌ها عمل ‌کرده است.

به گفته کارشناسان، چندین دلیل اساسی وجود دارد که ترکیه به یک مقصد محبوب برای بسیاری از جنایتکاران تبدیل شده است. اولاً، این کشور قوانین ضعیفی در زمینه پولشویی دارد. دوم اینکه دولت تقریباً هر سال برای جنایتکاران اقتصادی عفو صار می کند. سوم، برای شهروندان بسیاری از کشورها امکان ورود به ترکیه بدون ویزا وجود دارد. و چهارم، افراد ثروتمند می‌توانند به راحتی گذرنامه ترکیه‌ای دریافت کنند.

هر کسی که مبلغ ۵۰۰ هزار دلار را در ترکیه سرمایه‌گذاری یا در یک حساب بانکی واریز کند، یا هر کسی که یک ملک به ارزش ۴۰۰ هزار دلار بخرد، می‌تواند درخواست شهروندی ترکیه دهد. این روش یکی از شیوه‌هایی است که به افراد امکان می‌دهد به راحتی شهروند ترکیه شوند. بیش از ۵۰ هزار نفر هر سال از سراسر جهان از این راه به شهروندی ترکیه دست پیدا می‌کنند و نیمی از این شهروندی‌ها توسط دولت ترکیه صادر می‌شوند.

رئیس سابق اداره جرایم اقتصادی پلیس استانبول معتقد است که بسیاری از مجرمان ابتدا درخواست تابعیت می دهند و سپس دارایی های خود را وارد کشور می کنند.

به لطف عفو سالانه، این فرایند بسیار آسان می باشد. در این سیستم افراد این امکان را دارند که دارایی‌های خود که به ثبت نرسیده‌اند، سرمایه‌گذاری‌های خود را از داخل یا خارج از کشور به ادارات مالیات اطلاع دهند. گاهی این اطلاع‌دهی ممکن است بدون نیاز به پرداخت مالیات صورت گیرد. به این ترتیب، پولی که منبع آن نامشخص می باشد، وارد چرخه اقتصاد قانونی می‌شود.

قوانین ترکیه به افراد این امکان را می‌دهد که بدون توضیح در مورد منشأ پول، به صورت آزادانه از آن استفاده کنند، و مقامات نمی‌توانند از افراد توضیحات بیشتری بخواهند. این ویژگی قانونی ممکن است باعث شود که پول‌هایی با منشأ ناشناخته در اقتصاد قانونی جریان پیدا کند.

همچنین ضعف هایی در قانون برای سرمایه گذاری های رمزنگاری وجود دارد که به گفته کارشناس مالیاتی باعث جذب شبکه های جنایی بین المللی به ترکیه می شود. چنین سرمایه گذاری هایی نیاز فوری به مقررات دارند.

مؤسسه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، «گروه ویژه اقدام مالی»، آنکارا را هم به دلیل پلیس ضعیف در مورد پولشویی مورد انتقاد قرار داده است.

پایان پیام/