به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  crimeandinvestigation ، بدون تردید، شبکه‌های اجتماعی اکنون بخش حیاتی از زندگی ما شده‌اند. یعنی افراد بیشترین وقت خود را در این شبکه‌ها صرف می‌کنند و از آنها برای ارتباط با دیگران و به اشتراک گذاری محتوا استفاده می‌کنند.

اما یکی از نکات منفی فراگیر بودن شبکه‌های اجتماعی این است که فرصت‌هایی را در اختیار برخی از بی‌شرم‌ترین و بی‌رحم‌ترین کلاهبرداران جهان قرار می دهد که می‌توانند به راحتی حمله کنند.

دانیل میلر

دانیل میلر در یک خانواده بزرگ و معروف در شهر نیویورک به دنیا آمده است. پدر او یک وکیل بود و در دوره ای رئیس انجمن وکلای ایالت نیویورک بوده است، که نشان می‌دهد خانواده او در جامعه محلی موقعیت برجسته‌ای داشته است. به علاوه، دانیل در یک محیط ثروتمند و با امتیازات بالا بزرگ شده است.

این شخص قبلاً به دلیل کلاهبرداری‌های کوچک در زندان بوده است و در سال ۲۰۲۱ به اتهام دریافت فریبکارانه وام‌های دولتی که برای کمک به افراد تحت تاثیر ویروس کووید-۱۹ اختصاص داده شده، در دادگاه حاضر شد.

این فرد با استفاده از هویت‌های سرقت شده و با استفاده از چندین نام مختلف، وام‌ها را دریافت کرده و بیش از ۱ میلیون دلار را جمع آوری کرده است. سپس این میزان پول را برای سفرهای با جت خصوصی، اجاره آپارتمان‌های لوکس و خرید لوازم با برندهای لوکس صرف کرده و تمام این موارد را در اینستاگرام به نمایش گذاشته است.

دانیل میلر، قبل از بازداشت و در نتیجه احکام حبس پنج ساله‌ای که در سپتامبر ۲۰۲۳ به او داده شد، یک فروشگاه آنلاین به نام “من یک اینفلوئنسر نیستم” راه‌انداخته بود. یک وکیل هم اظهار داشته بود که خانم میلر یک اینفلوئنسر نیست، او یک فرد محکوم به جرم می باشد.

گروه pump and dump

گروهی از هشت نفر از افراد متهم به کلاهبرداری در شبکه‌های اجتماعی در آمریکا، حداقل ۱۱۴ میلیون دلار را کسب کرده‌اند.

این گروه خود را به عنوان افرادی با سبک زندگی سریع و پرشتاب، که با اتومبیل‌های اسپرت لوکس حرکت می‌کنند و متخصصان مالی بی‌همتایی هستند، در توییتر و دیسکورد معرفی ‌کردند.

مقامات مدعی بودند که آنها به طور جسورانه و با دانش کامل برخی از سهام ها را برای طرفداران خود بزرگ‌نمایی ‌کرده اند. سپس، وقتی تقاضا باعث افزایش قیمت سهام شد، این گروه دارایی‌های خود را با سود فوق‌العاده بی‌نظیری فروختند که منجر به افت قیمت سهم شد.

متهمان از رسانه‌های اجتماعی برای جمع‌آوری تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران تازه‌کار استفاده می‌کردند، و سپس با ارائه مکرر اطلاعات نادرست به آنها از فالوورهایشان سوءاستفاده میکردند.

صدها هزار نفر از طرفداران این اطلاعات نادرست را که با کمک های جانبی به جنجال های نابخردانه ارائه شده بود، پخش کردند.

عثمان خان

عثمان خان، مردی از استافوردشایر، خود را به عنوان یک متخصص ارزهای دیجیتال به پیروان بین‌المللی معرفی کرد. او نصایحی در مورد بهترین روش‌های خرید و فروش بیت‌کوین ارائه می‌کرد و همچنین راهنمایی هایی در زمینه این که چگونه باید از کلاهبرداران خبیث دوری کرد، ارائه می داد.

در واقع، عثمان خان خودش اقدام به کلاهبرداری کرده بود و هزاران نفر از افراد در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار داده بود تا اینکه دستگیر شد.

عثمان خان با استفاده از نام مستعار “دنی ترنر”، در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و تلگرام با افراد در ارتباط بوده و ادعاهای غیر واقعی درباره‌ی اینکه تکنیک‌های او برای افراد همراهش سود “تضمینی” خواهد داشت، ارائه ‌کرده است.

وی مدعی بود که ربات‌های خودکاری را توسعه داده که می‌توانند به طور خودکار نوسانات بازار کریپتو را ردیابی کنند و بازدهی بزرگی را به همراه داشته باشند.

افرادی که توسط نمایش‌ها و گفتگوهای جذاب عثمان خان فریب می‌خوردند، پول خود را به او می‌فرستادند تا از آن برای سرمایه‌گذاری استفاده کند.

اما در پشت پرده صحبت‌های  تأثیرگذارش، عثمان خان فقط یک سارق بود که پولی را که برایش فرستاده می شد را سرقت می کرد.

تحقیقات جدی در مورد فعالیت های عثمان خان توسط برخی از قربانیانش منجر به اعتراف این کلاهبردار در دادگاه و محکومیت ۱۵ ماهه تعلیقی در سال ۲۰۲۳ گردید.

مونا فیض منتراژ

وقتی که مونا فیض منتراژ ، خواننده و مجری غنائی در سال ۲۰۲۲ در بریتانیا دستگیر شد، میلیون ها دنبال کننده او در اینستاگرام شوکه شد. مونا فیض مونتاژ که با نام‌های Mona4reall و Hajia4reall نیز شناخته می‌شود، تصویر یک شخصیت تأثیرگذار را در پلتفرم اجتماعی ایجاد کرده بود. او از لباس‌های طراحی شده، سفرهای مختلف، خرید و تعطیلات بهره می‌برد و این موارد را در شبکه‌های اجتماعی نمایش می داد.

اما محققان مدعی بودند که در پشت پرده، این نمای پر زرق و برق فعالیت‌های بسیار شرورانه‌تری پنهان شده است.

مونا فیض منتراژ متهم به عضویت در گروهی پنهانی می باشد که در کلاهبرداری‌های عاطفی بین‌المللی دخیل می باشد.

این کلاهبردار های در سراسر پلتفرم‌های اجتماعی و برنامه‌های دوستیابی اجرا شده‌اند و «مردان و زنان مسن‌تر و آسیب‌پذیری را که تنها زندگی می‌کنند» را هدف قرار داده‌اند.

این عملیات که در غرب آفریقا مستقر می باشد، قربانیان را با استفاده از پروفایل های آنلاین جعلی، پیام های رسانه های اجتماعی و ایمیل ها به دام انداخته و آنها را فریب داده و مجبور به انتقال پول کرده است.

حتی گفته می شود که مونا فیض منتراژ نام واقعی خود استفاده کرده و حداقل با یکی از قربانیان تلفنی صحبت کرده و فرد را متقاعد کرده که طبق قانون قبیله ای در غنا ازدواج کرده اند. قربانی که خود را شوهرش می‌دانست، بیش از ۸۹۰۰۰ دلار برای سرمایه‌گذاری در مزرعه پدرش در غنا سرمایه‌گذاری کرده است.

مونا فیض منتراژ مسئولیت حداقل ۲ میلیون دلار از پولی را که به طور فریبنده بدست آورده بود را بر عهده گرفته است. او یکی از مهم‌ترین کلاهبرداران فعال در زمینه‌ی تلخ و سودآور کلاهبرداری‌های عشق آنلاین می باشد.

پایان پیام/