به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از securityboulevard، طی یک تحول مهم، بنیانگذار روسی صرافی رمزارز Bitzlato بنام آناتولی لگکودیموف که اکنون منحل شده، اخیراً به اتهامات مربوط به اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز اعتراف کرده است. پیامدهای این پرونده فراتر از مجرمیت فردی می باشد و موضوع گسترده تر استفاده از پلتفرم های ارزهای دیجیتال توسط مجرمان را در بر می گیرد.

آناتولی لگکودیموف، معروف به گندالف و تولیک، قبلاً به دلیل اتهامات پولشویی تحت بازجویی قرار داشت. او در ۶ دسامبر ۲۰۲۳ در دادگاه فدرال در بروکلین به جرم خود اعتراف کرد. اتهاماتش مربوط به نقش او در اداره Bitzlato ، یک صرافی ارز دیجیتال می باشد که به عنوان مجرای فعالیت‌های دارک مارکت عمل می‌کرد و به عنوان پناهگاهی برای مجرمان باج‌افزار محسوب می‌شدد. اعتراف لگکودیموف شامل اذعان به اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز می باشد که او را تا پنج سال زندانی می کند.

پولشویی بنیانگذار Bitzlato

Bitzlato که به عنوان یک صرافی ارز دیجیتال با الزامات شناسایی حداقل به بازار عرضه شده، با تأکید بر عدم وجود فرآیندهای تأیید دقیق، کاربران را به خود جذب کرده است. این رویکرد ضعیف منجر به تبدیل شدن Bitzlato به کانون معاملات مجرمانه، از جمله معاملات با Hydra Market شده که یک بازار آنلاین بدنام برای مواد غیرقانونی و پرونده های پولشویی می باشد. این صرافی بیش از ۷۰۰ میلیون دلار تراکنش های ارزهای دیجیتال را با Hydra Market  تا زمان بسته شدن این بازار در آوریل ۲۰۲۲ به دلیل توقیفات مجریان قانون تسهیل کرده است.

مشکلات حقوقی بنیانگذار کریپتو

رویه‌های ناقص احراز هویت مشتریان Bitzlato به کاربران این امکان را می‌دهد که اطلاعات مربوط به ثبت‌کنندگان «قلابی» را ارسال کنند و به سوء استفاده از پلتفرم توسط مجرمان کمک کند. Hydra Market، یک عامل اصلی در معاملات ارزهای دیجیتال با Bitzlato می باشد که در معاملاتی شامل مواد مخدر، اطلاعات مالی دزدیده شده، مدارک شناسایی جعلی و خدمات پولشویی شرکت داشت. علیرغم مشاوره های مکرر به لگکودیموف در مورد ماهیت مجرمانه وجوهی که از طریق Bitzlato جریان داشت، این صرافی به عنوان تسهیل کننده فعالیت های غیرقانونی به فعالیت خود ادامه داد.

اقرار به جرم به دنبال تلاش‌های هماهنگ بین دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه شرق نیویورک و تیم ملی اجرای حقوق در زمینه رمزارز (NCET) آمریکا رخ داده است. این هماهنگی نشان دهنده همکاری بین این دو اداره در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رمزارزها و فعالیت‌های مرتبط می باشد.

اختلال در اکوسیستم جنایات رمزنگاری شده

دپارتمان ایالات متحده به تصدیق سیستم جرمی مرتبط با رمزارز متعهد می باشد و از همه ابزارهای قابل دسترس، از جمله اقدامات کیفری، برای این منظور استفاده خواهد کرد. اقدامات قانونی سخت در رابطه با رمزارزها به عنوان یک یادآوری از عواقبی که مرتکبان ممکن است مواجه شوند، اجرا می شود. تصاحب زیرساخت بیتزلاتو در ژانویه و محکومیت بنیان‌گذار آن نشان می‌دهد که دولت تصمیم دارد به برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه رمزارزها بپردازد…

همکاری جهانی علیه جنایت ارزهای دیجیتال

تحقیقات ارزهای دیجیتال که به طور مشترک توسط دفتر دادستانی ایالات متحده و NCET تحت پیگرد قانونی قرار گرفته، نشان دهنده تلاشی هماهنگ برای مبارزه با استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال می باشد. NCET که در بخش جرایم رایانه‌ای و مالکیت معنوی فعالیت می‌کند، بر بررسی نهادهایی تمرکز می‌کند که امکان استفاده از دارایی‌های دیجیتال را در جرایم مختلف، به ویژه هدف قرار دادن مبادلات ارز مجازی، خدمات میکسینگ و افت قیمت، و ارائه‌دهندگان زیرساخت را ممکن می‌سازند.

اعتراف به جرم آناتولی لگکودیموف به عنوان یک هشدار جدی برای پلتفرم های ارزهای دیجیتال می باشد که ممکن است سهوا یا آگاهانه جرایم ارزهای دیجیتال را تسهیل کنند. رسوایی پول شویی بنیانگذار Bitzlato نیاز به اقدامات امنیتی قوی، چارچوب های نظارتی و نظارت بیشتر در صنعت کریپتو را برجسته می کند. از آنجایی که دولت به تلاش‌های خود برای محدود کردن فعالیت‌های غیرقانونی در فضای دارایی‌های دیجیتال ادامه می‌دهد، این پیام واضح را ارسال می‌کند که تخلفات در دنیای ارزهای دیجیتال بدون کنترل نخواهد ماند.

پایان پیام/