هوش مصنوعی و کلاهبرداریهای رمزارزی ، بررسی نقش هوش مصنوعی بر حرفهای و پیچیده تر شدن جرایم در سال ۲۰۲۵
هوش مصنوعی و کلاهبرداریهای رمزارزی
گزارش ۲۰۲۵ شرکت Chainalysis نشاندهنده رشد بیسابقه جرایم مرتبط با رمزارزها در سال ۲۰۲۴ است. این گزارش به بررسی انواع کلاهبرداریهای رمزارزی، میزان تأثیر هوش مصنوعی بر حرفهایسازی این جرایم، و اقدامات قانونی برای مقابله با آن پرداخته است.
افزایش چشمگیر درآمد کلاهبرداریها
طبق دادههای درونزنجیرهای، حداقل ۹٫۹ میلیارد دلار توسط کلاهبرداران رمزارزی در سال ۲۰۲۴ به دست آمده است. این رقم تنها درآمد پایینتری برای فعالیتهای شناساییشده را نشان میدهد و انتظار میرود با شناسایی بیشتر آدرسهای غیرقانونی در سالهای آتی به ۱۲ میلیارد دلار برسد. روند این رشد از سال ۲۰۲۰ نشاندهنده افزایش ۲۴ درصدی درآمد سالانه کلاهبرداریها است.
دو نوع کلاهبرداری برجسته
۱٫ کلاهبرداریهای سرمایهگذاری با بازدهی بالا (HYIS):
این نوع کلاهبرداری حدود ۵۰٫۲ درصد از کل درآمدهای جرایم رمزارزی را به خود اختصاص داده است، اگرچه میزان ورودیهای مرتبط با این دسته کاهش یافته است.
۲٫ کلاهبرداریهای قصابی خوک (Pig Butchering):
کماکان در حال رشد بوده و نشاندهنده افزایش حدود ۴۰ درصدی درآمد سالانه است. این دسته از کلاهبرداریها با درگیر کردن قربانیان در روابط طولانیمدت سرمایهگذاری جعلی انجام میشوند و بیشتر از جنوبشرق آسیا سرچشمه میگیرند. امروزه همچنین در مناطق دیگر مانند آمریکای شمالی و اروپا شیوع بیشتری یافتهاند.
کلاهبرداری «قصابی خوک» نوعی کلاهبرداری آنلاین است که اغلب شامل کلاهبرداری در سرمایهگذاری و کلاهبرداریهای عاشقانه میشود و در آن قربانیان فریب میخورند تا به مرور زمان کمکهای مالی فزایندهای، معمولاً به صورت ارز دیجیتال، انجام دهند. طبق ویکیپدیا، این کلاهبرداری نام خود را از تشبیه پروار کردن خوک قبل از ذبح آن گرفته است، زیرا قربانی به تدریج تربیت میشود و اعتماد او قبل از آشکار شدن کلاهبرداری ایجاد میشود. این کلاهبرداریها اغلب در رسانههای اجتماعی و برنامههای دوستیابی رخ میدهند.
نقش هوش مصنوعی در اکوسیستم جرایم رمزارزی
رشد فناوریهای مرتبط با هوش مصنوعی کمک قابل توجهی به پیچیدهتر شدن کلاهبرداریها کرده است. شرکت Huione Guarantee، به عنوان یک تسهیلکننده کلیدی این جرایم، خدماتی را ارائه میدهد که شامل فروش دادههای هویتی سرقتشده، ایجاد زیرساختهای وبسایتهای جعلی، و توسعه نرمافزارهایی مانند تغییر چهره توسط هوش مصنوعی است.
– دادهها نشان میدهد فروشندگان خدمات هوش مصنوعی Huione در سال ۲۰۲۴ رشد درآمدی حدود ۱۹۰۰ درصدی داشتهاند که نشاندهنده استفاده گسترده از آنها در جرایم سایبری است.
– فناوریهایی نظیر GenAI امکان جعل هویتهای اصلی یا تولید محتواهای حقیقی را فراهم کرده که مانع شناسایی کلاهبرداریهای بزرگ میشود.
مطالعات موردی کلاهبرداری
نمونه بارز: در ایالات متحده، قربانی با جعل هشدارهای امنیتی روی یک رایانه جدید، ۱۵۰۰۰ دلار از طریق دستگاههای ATM کریپتو به کلاهبرداران انتقال داد. با ورود سریع قربانی به پلیس، بخشی از مبلغ شناسایی و روند تعقیب قانونی آغاز شد.
پویایی جرایم حرفهای
طبق نمودارهای بررسیشده، پلتفرم Huione Guarantee به عنوان بستری برای تبادل خدمات کلاهبرداری رمزارزی با زیرساختهای حرفهای است. این پلتفرم نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار تراکنشهای کریپتویی انجام داده که بخش عمدهای از آن مربوط به پولشویی و تسهیل جرایم سایبری است.
فشار برای مقررات بیشتر
با رشد جرایم مرتبط با رمزارزها، مباحث قانونی حول محور مقررات دستگاههای خودپرداز کریپتو و کاهش استفاده از این دستگاهها در جرایم متمرکزتر شده است. طبق بررسیها تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۴، حدود ۶۵ میلیون دلار ضرر از طریق ATMهای کریپتو گزارش شده است.
نتیجهگیری
جرایم رمزارزی در حال تبدیلشدن به تهدیدی جدی برای فضای دیجیتال و مالی جهانی هستند. افزایش استفاده از فناوریهای پیشرفته، رشد کلاهبرداریهای پیچیده مانند پیگ بوچرینگ، و عدم وجود قوانین جامع همچنان چالشهای قابل توجهی در مسیر مقابله با این نوع جرایم ایجاد کردهاند. ایجاد زیرساختهای نظارتی یکپارچه، تدوین مقررات جدید برای ابزارهای مرتبط با رمزارزها، و استفاده از فناوریهای ضدتقلب ضرورت فوری برای صنعت رمزارز است.
این گزارش زنگ خطری برای دولتها و مؤسسات مالی است تا در برابر تهدیدهای در حال رشد مقابله کنند و فضای امنتر دیجیتال ایجاد شود.
منبع: chainalysis 2025 crypto crime report
بیشتر بخوانید:
