هیچ آژانس دولتی مسئولیت کلاهبرداری MTFE را که هزاران بنگلادشی را به دلیل ماهیت مبهم عملیاتش متحمل خسارات کرده است،بر عهده نمی گیرد.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از thedailystar ، اپلیکیشن MTFE مستقر در دبی که مخفف Metaverse Foreign Exchange Group می باشد، با معرفی خود به عنوان یک پلتفرم منطبق با اصول شریعت برای ارزهای دیجیتال، فارکس، کالاها و سهام با بازده غیرمعمول بالا از طریق سرمایه گذاری، کاربران زیادی را در نیجریه، سریلانکا و بنگلادش فریب داده است.

این اپلیکیشن از طریق یک برنامه ارجاع که به کاربران حاضر، در صورت اضافه کردن عضو جدید پاداش می‌دهد، محبوبیت پیدا کرده و در اصل به عنوان یک طرح پونزی کار می‌کند.

وعده‌های پول‌ساز این برنامه بقدری جذاب و مقاومت‌ناپذیر بوده که هزاران نفر حتی در سطح روستایی در بنگلادش مبالغ زیادی سرمایه گذاری کرده اند.

در ۱۷ آگوست، برنامه اندروید از کار افتاد و موجودی صدها هزار نفر را در همه جا مسدود کرد.

مقیاس دقیق این کلاهبرداری که کل ضررهای مالی و تعداد افراد آسیب دیده در بنگلادش می باشد، توسط هیچ سازمان دولتی مشخص نشده زیرا آنها مطمئن نیستند که پلت فرم معاملاتی فارکس خارج از کشور تحت کنترل چه کسی می باشد.

وزیر بازرگانی  معتقد است که ماهیت کلاهبرداری MTFE خارج از صلاحیت وزارت بازرگانی می باشد.

وی افزود: “هیچ خرید یا فروش واقعی در اینجا مانند تجارت الکترونیکی انجام نمی شود. بیشتر شبیه به کسب درآمد از طریق سپرده گذاری وجوه می باشد. بنابراین، ما نظارتی بر این اعمال نمی کنیم.”

وزیر ارتباطات اعلام کرد: سازمان های مجری قانون هیچ شکایتی علیه کلاهبرداران MTFE دریافت نکرده اند زیرا سرمایه گذاران از دست داشتن این افراد در فعالیت های غیرقانونی از طریق این برنامه آگاه بوده اند.

به گفته مدیرکل، اداره ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان (DNCRP)، اداره دولتی قضایی که مسئول رسیدگی و رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان در مورد کالاها و خدمات می باشد، هیچ شکایتی در این مورد دریافت نکرده است.

وی افزود: ” DNCRP با مواردی که قانون اجازه نمی دهد، برخورد نمی کند. واحد اطلاعات مالی بنگلادش [BFIU] وظیفه نظارت بر اینگونه موارد را بر عهده دارد.”

واحد BFIU یک سازمان دولتی بنگلادش می باشد که مسئول بررسی پول شویی، تراکنش های مشکوک و گزارش تراکنش های نقدی ست. این واحد زیر نظر بانک بنگلادش کار می کند.

رئیس کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بنگلادش (BTRC) هم اعلام کرد، از آنجایی که موضوع MTFE به تراکنش های مالی مربوط می شود، پس مسئولیت آن هم به عهده بانک مرکزی منتقل می باشد.

وی گفت: اگر از ارز دیجیتال استفاده شده باشد، بانک مرکزی باید مسئولیت کلاهبرداری MTFE را بپذیرد و سازمان‌های مجری قانون هم وظیفه نظارت بر جرایم در پلتفرم‌های دیجیتال را دارند.

بانک مرکزی هر گونه مسئولیتی را رد کرد

سخنگوی بانک بنگلادش گفت: “بانک بنگلادش مسئولیتی در قبال اتخاذ هیچ گونه اقدامی در این زمینه ندارد.” طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به موضوع پولشویی بر عهده BFIU می باشد.

در سال گذشته، BFIU با سایر آژانس‌های مجری قانون برای مقابله با قمار آنلاین، شرط‌بندی، تجارت ارز خارجی و ارزهای دیجیتال همکاری کرده است.

رئیس انجمن مصرف‌کنندگان بنگلادش، معتقد است با اینکه طمع مردم در قربانی شدن این کلاهبرداری مؤثر بوده، اما دولت موظف است از چنین حوادثی جلوگیری کند.

وی افزود: “هرگاه جنایتی انجام شود، دولت باید آن عاملان را محاکمه کند.”

کارشناس ارشد سیاست اعلام کرد: هیچ کمپین اجتماعی برای ایجاد آگاهی در بین مردم نسبت به خطرات در مورد اینگونه سرمایه گذاری ها صورت نگرفته است.

یکی از مقامات ارشد گفت: اداره تحقیقات جنایی پلیس هیچ تحقیق رسمی را در مورد MTFE شروع نکرده زیرا هیچ شکایت رسمی دریافت نشده است.

وی افزود: مسئولیت اصلی بررسی و اقدام بر عهده بانک مرکزی یا BFIU می باشد زیرا از کانال‌های بانکی، خدمات مالی موبایل و رمزارز در این کلاهبرداری استفاده شده است.

پایان پیام/