عملیات مشترک بین المللی علیه قاطرهای پول

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از   occrp، پلیس در ۲۶ کشور ۱٫۰۱۳ فرد مظنون به جابجایی پول حاصل از فعالیت های غیرقانونی در ازای دریافت پول نقد را دستگیر کرده است. آژانس اجرای قانون اتحادیه اروپا، اعلام کرده که این عملیات، بزرگترین عملیات بین المللی می باشد که به اصطلاح قاطرهای پول را هدف قرار داده است.

در طول نهمین فاز عملیات اروپایی Money Mule (EMMA 9) که در ماه‌های ژوئن، اکتبر و نوامبر امسال اجرا شد، نیروهای اجرایی قانونی ملی با سازمان پلیس اروپا، یوروجاست، اینترپل و چندین شریک تجاری خصوصی همکاری کردند تا در مقابل قاطرهای پول و استخدام‌کنندگان آنان مبارزه کنند.

هدف از این اقدام، مبارزه با شبکه‌های پولی می باشد که از انواع مختلف جرم و جنایت، مانند کلاهبرداری سایبری علیه مؤسسات مالی و مشتریان شان سود می‌برند.

این تحقیقات مشترک همچنین شامل مشاغل انتقال پول آنلاین، صرافی‌های ارزهای دیجیتال، ارائه‌دهندگان مسافرتی آنلاین و شرکت‌های «احراز هویت مشتری»  و همچنین شرکت‌های جهانی فناوری رایانه می‌شود.

بر اساس گزارش یوروپل، در مجموع ۱۰۷۵۹ قاطر پول که به عنوان تسهیل کننده اصلی پولشویی در نظر گرفته می شوند، به همراه ۴۷۴ نفر از استخدام کنندگان شان در سطح بین المللی کشف شدند.

این عملیات که توسط بیش از ۲۸۰۰ بانک و سایر مؤسسات مالی حمایت می شود، از زیان بیشتر از ۳۲ میلیون یورو (۳۴٫۶۱ میلیون دلار) جلوگیری کرده. و ۱۰۷۳۶ تراکنش تقلبی را هم فاش کرده است.

یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا متوجه شده، مهاجران اوکراینی به عنوان همکاران بی‌اطلاع در جرم‌ها به شدت مورد هدف قرار گرفته‌اند. جنایتکاران از آسیب‌پذیری و مشکلات اقتصادی این مهاجران سوءاستفاده کرده و آنها را مجبور به باز کردن حساب‌های بانکی در فرآیند پول‌شویی کرده اند.

بر اساس تحقیقات مهارت مجرمان روز به روز در حال افزایش می باشد، زیرا جرایم جعل هویت بانکی زیادتر شده و سارقان در نقش کارکنان بانک افراد مسن را هدف قرار داده و آنها را متقاعد می کنند تا حساب های جدید ایجاد کنند.

همچنین روند نگران‌کننده‌ای وجود دارد که شامل استفاده تقلبی از هوش مصنوعی برای ایجاد هویت‌های جعلی می شود که به کاربران این امکان را می‌دهد تا مکانیسم‌های امنیتی احرازهویت را در هنگام تنظیم حساب آنلاین دور بزنند.

یک تاکتیک رو به رشد جدید دیگری هم وجود دارد که در آن کلاهبرداران افراد جوان تر را هدف قرار می دهند و روش های پرداخت آنلاین مانند کارت های هدیه را در اختیار آنها قرار می دهند.

پس از فعال شدن چنین کارت‌هایی برای خرید کالا یا دستگاه‌های الکترونیکی، قاطرها کالاهای خریداری‌شده را به مجرمان تحویل می‌دهند و سپس آنها را برای فروش در محبوب‌ترین بازارهای تجارت الکترونیک عرضه می‌کنند و درصدی از درآمد غیرقانونی را به صورت نقدی یا کالا دریافت می کنند.

پایان پیام/