به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  cryptomode، ارزهای دیجیتال به دلیل ناشناس بودن اغلب فرصتی مناسب برای فعالیت های غیرقانونی در نظر گرفته می شوند. اما، نسبت به روش‌های پرداخت سنتی برای جرایم در مقیاس بزرگ کمتر مناسب می باشد. چرا؟

کاهش درآمد کلاهبرداری کریپتو

در سال ۲۰۲۳، درآمد کلاهبرداری کریپتو نسبت به سال قبل ۷۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش شدید حتی با افزایش قیمت ارزهای دیجیتال قابل توجه می باشد و روندی را که در آن حرکات مثبت قیمت معمولاً با درآمد کلاهبرداری بالاتر مرتبط می باشد را کاهش می دهد.

ناپدید شدن ناگهانی کلاهبرداری های بزرگ مانند VidiLook و Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management به طور قابل توجهی به این افت کمک کرد. به طور معمول، چنین کلاهبرداری هایی قربانیان را با وعده های بازده بالا در سرمایه گذاری های کریپتو فریب می دهند. با این حال، خروج ناگهانی از این کلاهبرداری ها، بدون جایگزینی فوری برای پر کردن شکاف، کاهش قابل توجهی در درآمد کلی کلاهبرداری را نشان می دهد.

کلاهبرداری های جعل هویت هنوز ادامه دارد

علیرغم کاهش درآمدهای کلاهبرداری، کلاهبرداری های جعل هویت کمتر کاهش یافته است. نقل و انتقالات فردی به چنین آدرس های کلاهبرداری در سال ۲۰۲۳ تا ۴۹ درصد افزایش یافته است. این روند نشان می دهد که افراد بیشتری درگیر این کلاهبرداری ها البته با مبالغ کمتری هستند..

اکثریت قریب به اتفاق این کلاهبرداری ها به کارت های هدیه یا حواله های بانکی سنتی نیاز دارند. عدم وجود ناشناس بودن در کریپتو باعث می شود که برای این تاکتیک ها بسیار مناسب نباشد.

افزایش پرداخت های باج افزار

برخلاف کاهش سایر انواع جرایم رمزنگاری، حملات باج افزار افزایش یافته است. در سال ۲۰۲۳، مهاجمان باج افزار برای دومین سال در حال سرعت گرفتن هستند. آنها قبلاً حداقل ۴۴۹٫۱ میلیون دلار در نیمه اول سال اخاذی کرده اند. مهاجمان باج افزار همچنین می توانند کارت های هدیه را به عنوان پرداخت درخواست کنند، زیرا آنها ناشناس هستند.

این شکل از جرایم سایبری سازمان‌های بزرگ و نهادهای کوچک‌تر را هدف قرار می‌دهد و مهاجمان برای به حداکثر رساندن سود خود، حجم درخواست‌های باج را افزایش می‌دهند. افزایش پرداخت های باج افزار نشان می دهد که مجرمان سایبری استراتژی های خود را تطبیق می دهند تا این جنایت بیشتر و سودآورتر باشند.

قابلیت ردیابی جنایات ارزهای دیجیتال

یک تصور غلط رایج در مورد ارزهای دیجیتال ناشناس بودن آنهاست. در واقعیت، اکثر ارزهای دیجیتال به جای ناشناس بودن واقعی، نام مستعار را ارائه می دهند. تراکنش‌ها بر روی بلاک چین قابل ردیابی هستند که همین امر خطری را برای مجرمان به همراه دارد.

سازمان‌های مجری قانون به طور فزاینده‌ای در ردیابی و ردیابی تراکنش‌های رمزنگاری ماهر هستند، بنابراین پول شویی یا پنهان کردن عواید حاصل از جرم و جنایت بدون شناسایی شدن برای مجرمان دشوارتر می شود.

نقش میکسرها و مقررات

میکسرها، خدماتی هستند که هدفشان مخفی کردن منبع ارزهای دیجیتال می باشد و توسط مجرمان برای پولشویی استفاده می شوند.

با این حال، اقدامات نظارتی علیه میکسرها، مانند سرکوب تورنادو کش، اثربخشی فزاینده اجرای قانون را در مقابله با چنین ابزارهایی که برای اهداف غیرقانونی استفاده می شوند، نشان می دهد.

مقایسه با روش های مالی سنتی

روش‌های پرداخت سنتی هنوز هم ناشناس بودن بیشتری نسبت به ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهند. شفافیت ذاتی بلاک چین امکان ردیابی سطحی را فراهم می کند که با تراکنش های نقدی امکان پذیر نمی باشد.

این امر باعث می‌شود ارزهای دیجیتال برای عملیات جنایی در مقیاس بزرگ که اغلب ناشناس بودن و غیرقابل ردیابی را در اولویت قرار می‌دهند، جذابیت کمتری داشته باشند.

نتیجه گیری نهایی

ارزهای رمزنگاری شده مزایایی را برای فعالیت های مجرمانه مانند تراکنش های فرامرزی و کنترل غیرمتمرکز فراهم می کنند. با این حال، قابلیت ردیابی آنها و افزایش اثربخشی اجرای قانون در ردیابی تراکنش‌های رمزنگاری، آنها را نسبت به روش‌های پرداخت سنتی برای جرایم در مقیاس بزرگ کمتر مناسب می‌کند.

پایان پیام/