به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از cointelegraph، واحد تحقیقات جنایی سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) چهار پرونده مرتبط با رمزنگاری را در میان ده مورد از «مشهورترین و برجسته‌ترین تحقیقات» خود در سال ۲۰۲۳ فهرست کرده است.

واحد IRS اعلام کرده که چهار مورد مهم در سال ۲۰۲۳ شامل توقیف ارزهای دیجیتال، روش‌های کلاهبرداری، پولشویی و سایر طرح‌ها بوده است. یکی از مهمترین تحقیقات این واحد در سال گذشته مربوط به کارل سباستین گرینوود، هم‌موسس وان‌کوین، بوده که در سپتامبر به اتهام نقشش در بازاریابی و فروش یک دارایی رمزنگاری فریب‌آور، به ۲۰ سال حبس محکوم شد.

مورد دیگر مربوط به ایان فریمن، ساکن نیوهمپشایر (آمریکا) بوده که به دلیل اداره یک طرح پولشویی با استفاده از دستگاه‌های بیت‌کوین و عدم پرداخت مالیات از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، به ۸ سال حبس محکوم شده است.

این نهاد دولتی همچنین مسئول تحقیقات در مورد امیر المانی، بنیان‌گذار پروتکل اویستر و مشهور به “برونو بلاک” بوده و این تحقیقات به منظور بررسی تخلفات مالیاتی مرتبط با ایجاد و فروش توکن های Pearl  صورت گرفته است.

یکی از قدیمی ترین پرونده های جنایی که در فهرست IRS قرار گرفته، داستان جیمز ژونگ بوده، فردی که متهم به سرقت بیت کوین از بازار جاده ابریشم در سال ۲۰۱۲ گردید. ژونگ موفق شد نقش خود را در این جنایت به مدت تقریباً ده سال پنهان کند.

واحد تحقیقات جنایی IRS در گزارش سالانه اش اعلام کرد که در سال مالی ۲۰۲۳ بیش از ۲۶۷۶ پرونده را مورد بررسی قرار داده که شامل بیش از ۳۷ میلیارد دلار مربوط به جرایم مالیاتی و مالی می باشد. این دپارتمان دولتی از سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز دیجیتال را ضبط و تصرف کرده است.

پایان پیام/