به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از crypto.news ، صرافی رمزارز بایننس نتوانسته گزارش بیش از ۱۰۰،۰۰۰ تراکنش را که با فعالیت‌های غیرقانونی مانند دارک نت، کلاهبرداری‌ها، فریب و سایر فعالیت‌های مخرب ارتباط داشته‌اند را به مقامات نظارتی اعلام کند. این موضوع نشان‌دهنده نقض قوانین و الزامات نظارتی می باشد که باید توسط صرافی‌های رمزارز رعایت شود.
در یک بیانیه مطبوعاتی، وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده که بایننس نتوانسته یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی را اجرا کند و در اجرای مقررات «احراز هویت مشتری» که بر اساس قوانین ایالات متحده بر روی تعداد وسیعی از کاربرانش لازم می باشد، ناموفق بوده است.
دراقع، بایننس به طیفی از عوامل غیرقانونی اجازه داده تا آزادانه بر روی پلتفرم تراکنش انجام دهند و به یکپارچگی سیستم مالی لطمه وارد کنند.
علاوه بر این، وزارت خزانه داری خاطرنشان کرده که بایننس در کاهش خطرات مربوط به «ارزهای کریپتو ناشناس» موفق نبوده، و به کاربران اجازه داده تا «اطلاعات مبدأ و مقصد تراکنش ها را پنهان کنند».
در اوایل سال ۲۰۲۲، رویترز گزارش ویژه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن بایننس با ارائه خدمات به مشتریان در کشورهایی از جمله روسیه و اوکراین که به نظر می‌رسد در معرض خطر پولشویی «افراطی» هستند، «برخلاف ارزیابی بخش انطباق خود عمل کرده است».
در آن زمان، رویترز اعلام کرد که ساموئل لیم، مدیر ارشد سابق انطباق بایننس، نگرانی‌هایی را در مورد سیستم ضعیف احراز هویت مشتری مطرح کرده است. طبق گزارش‌ها، مدیران سابق بایننس به ژائو در مورد مشکلات احراز هویت مشتری هشدار داده اند، اما بنیانگذار بایننس این موارد را نادیده گرفته است.
طی سال ۲۰۲۲، خبرگزاری رویترز به صورت مکرر با استفاده از گزارش‌های ویژه، تمرکز خود را بر بایننس و مدیرعامل پیشین آن قرار داده و اطلاعاتی درباره ارتباط نزدیک این صرافی با سرویس امنیت دولتی روسیه و همچنین برنامه‌هایی که برای نادیده گرفتن اقدامات نظارتی مقامات آمریکا و انگلیس دارد، ارائه داده است.
ژائو مدام اتهامات را رد کرده و معتقد بوده که خبرنگاران “نادرست” عمل می‌کنند و واقعیت‌ها را نادیده می‌گیرند..
در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۳، ژائو بایننس از سمت مدیرعاملی استعفا داد و به نقض الزامات ضد پولشویی ایالات متحده اعتراف کرد..
پایان پیام/
بیشتر بخوانید: استعفای مدیر اجرایی صرافی بایننس
