به گزارش عدل البرز به نقل از crimeandinvestigation، در ماه اوت ۲۰۱۶، جهان مالی با انتشار خبر نفوذ هکرها به بیتفینکس، یک صرافی بزرگ رمزارز مستقر در هنگ کنگ، در هم ریخت. با استفاده از برنامه‌های مخرب، هکرها توانستند به سیستم امنیتی صرافی نفوذ کرده و محدودیت برداشت روزانه را افزایش دهند و هزاران تراکنش غیرمجاز را انجام دهند. این اقدام موجب سرقت تقریباً ۱۲۰،۰۰۰ بیتکوین از حساب‌های کاربران شده بود.

این سرقت بزرگ، با ارزشی حدود ۷۲ میلیون دلار، باعث سقوط شدید ارزش بیتکوین در بازار شد. این حادثه تقریباً یک سال پس از تجدید نظر در پروتکل‌های امنیتی بیتفینکس رخ داد و بلافاصله احتمالاتی بوجود آورد مبنی بر اینکه که آیا این سرقت یک کار داخلی بوده است یا خیر. رئیس اداره ارتباطات و توسعه محصول بیتفینکس در یک انجمن آنلاین اظهار کرد که تقریباً ۱۰۰ درصد مطمئن است کسی که در صرافی کار می‌کند، در این سرقت دست نداشته است.

مجموعه ارزشمندی از پول سرقت شده

با وجود اینکه هویت سارقان هنوز مخفی مانده بود، آنها با یک مشکل مواجه شده بودند: چه کاری با این مقدار قابل توجه از ارز دیجیتال سرقت شده، انجام دهند؟ در حالی که بیتکوین‌ها در یک کیف پول دیجیتال مشخص نگه داشته می‌شدند، اما خرج کردن پول سرقتی بسیار سخت بود، زیرا صرافی‌ها و کسب و کارهای قابل اعتماد بیتکوین‌های سرقت شده را قبول نمی‌کردند.

در اوایل سال ۲۰۱۷، بخشی از ارز سرقت شده در تراکنش‌های AlphaBay، نوعی نسخه غیرقانونی و دارک وب eBay ظاهر شد. AlphaBay هیچ تردیدی در مورد گرفتن وجوه سرقت شده نداشت. به هر حال، اینجا یک فروشگاه وسیع برای مجرمان بود که همه چیز از مواد مخدر گرفته تا سلاح گرم را می فروختند. همچنین یک مسیر ایده‌آل برای پول‌شویی‌ها بود که افراد می‌توانستند تاریخچه غیرقانونی کوین های سرقتی را با انتقال آنها از طریق AlphaBay پاک کنند.

شخص یا گروهی که به جمع آوری بیتفینکس دسترسی داشته، با انتقال این دارایی‌ها به بازارهای دارک وب مانند AlphaBay و Hydra، سعی در پنهان کردن منشأ نامشروع این دارایی‌ها و پولشویی آنها داشته است. اما در نهایت، این فعالیت‌ها منجر به بسته شدن AlphaBay و همچنین شناسایی و تحقیقات توسط مقامات قضایی شده است.

به نظر می‌رسد که با تحلیل لاگ‌های تراکنش‌ها و پیگیری معاملات بیت‌کوینی پیچیده، مقامات قضایی توانستند هویت پولشویان مرتبط با حمله به بیتفینکس را شناسایی کنند. سپس با دریافت مجوز تفتیش، به آپارتمانی در خیابان وال استریت رفتند که مشکوک به نقش آن در فرآیند پولشویی بودند.

جادوگر و تمساح

در آپارتمان وال استریت یک زوج بنام: ایلیا لیختنشتاین ۳۴ ساله و هیدر مورگان ۳۱ ساله زندگی می‌کردند. در زمان بازداشت آنها در فوریه ۲۰۲۲، ارزش پولی که در اختیار داشتند به بصورت تقریبی ۴.۵ بیلیون دلار بوده، که این امر آنها را به یکی از ثروتمندترین جنایتکاران جهان تبدیل می‌کرد.

ایلیا لیختنشتاین یک کارآفرین فناوری می باشد که از روش‌های بازاریابی همکارانه سود کسب کرده است. وی خود را به عنوان یک سرمایه‌گذار فرشته بشری و گاهی‌‌ به عنوان یک جادوگر توصیف می‌کند. او فعالیت‌های خود را در شبکه‌های اجتماعی مانند TikTok به نمایش می‌گذارد و حتی گربه خانگی اش صفحه اینستاگرامی مخصوص خود را دارد. این موارد نشان‌دهنده آن است که لیشتنشتاین و هیتر مورگان با تصویری که از جنایتکاران بین‌المللی یا علاقه‌مندان به کریپتوها در ذهن مردم وجود دارد، مطابقت ندارند.

هدر مورگان، کارآفرین ایمیل مارکتینگ، به نظر می‌رسد شخصیتی برجسته و خودمانی داشته باشد. با صداقت خود را “تمساح وال استریت” نامیده و مقالاتی با عناوینی مانند “از این ۳ چیز برای راه اندازی زندگی خود به عنوان یک مدیر اجرایی استفاده کنید” و “چرا کامل بودن به شما ضرر می‌رساند” در مجلات صنعتی نوشته است.

او در کنار تمام فعالیت‌های دیگری که داشت، یک هنرمند هیپ هاپ نوپا هم بود بود.

این زوج به نظر می‌رسید که ثروت غیرقانونی خود را به آرامی در هر چیزی از کارت‌هدیه‌های والمارت گرفته تا یک مجلس عروسی شکوهمند در یک قصر در سواحل غربی کشور، خرج می کردند (دوستانشان نمی‌توانستند توانایی مالی آنها باور کنند، در واقع متعجب بودند). بازپرسان باور دارند که در زمان دستگیری، این زوج در حال آماده شدن برای فرار از ایالات متحده و احتمالاً ساخت زندگی جدید در روسیه یا اوکراین بودند، جایی که می‌توانستند با آرامش بیلیون دلار خود را پول‌شویی کنند. آنها به‌موقع شناسایی شدند.

بیت کوین بانی و کریپتو کلاید

با اینکه به لیختنشتاین و مورگان اتهام مستقیم در ارتکاب سرقت نسبت داده نشده است، اما پولشویی بیلیون ها دلار پول سرقتی باعث شده تا به آنها لقب “بیتکوین بانی و کریپتو کلاید” داده شود.

این زوج در حال حاضر در انتظار محاکمه هستند، لیختنشتاین به دلیل ارتباطات روسیه‌ای خود در خطر فرار قرار دارد و به دستور یک قاضی در بازداشت نگه داشته می‌شود. از طرف دیگر، مورگان مجوز وثیقه دریافت کرده و از زمان دستگیری در خانه‌اش زندگی می‌کند و تحت نظارت خانگی می باشد. گزارشات اوایل سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که به مورگان به دستور قانون اجازه داده شده تا به عنوان یک “کارشناس توسعه کسب و کار و بازاریابی رشد” در یک شرکت فناوری نیویورکی به عنوان شغل پاره وقت فعالیت کند. با در نظر گرفتن حکم حبس به مدت ۲۵ سال که در صورت اثبات گناه به او و لیختنشتاین تعلق می‌گیرد، این ممکن است آخرین باری باشد که “تمساح وال استریت” به مدت طولانی در وضعیت آزادی دیده شود.

انتهایپیام