بر اساس یک تحقیق جدید، تهدید و باج افزار، از جمله رایج ترین کلاهبرداری های کریپتو می باشند. در اینجا نحوه محافظت از سرمایه تان را بررسی می کنیم.

رمزارزها وعده‌ ی نوآوری و پیشرفت فناوری را داده بودند، اما در حال حاضر، شاهد انواع عملکردهای نادرست و کلاهبرداری‌ها در این زمینه هستیم. این کلاهبرداری‌ها موجب زیان مالی برای سرمایه‌گذاران می شوند.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از crypto.news ، بر اساس گزارش شرکت  Chainanalysis، در نیمه اول سال ۲۰۲۳، درآمد حاصل از کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارزها در مقایسه با سال ۲۰۲۲، تقریباً ۳٫۳ میلیارد دلار کمتر شده و به مجموع حدوداً ۱ میلیارد دلار رسیده است. اما به نظر می‌رسد باج افزار همچنان مشکلی پایدار می باشد.

تنها در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳، تعداد هک ها و کلاهبرداری های کریپتو در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۶۰ درصد افزایش یافته و نزدیک به ۶۸۶ میلیون دلار به دلیل فعالیت های کلاهبرداری ضرر و زیان وارد شده است. یک حادثه قابل توجه در این دوره، هک Mixin در ۲۵ سپتامبر می باشد که مهاجمان حدود ۲۰۰ میلیون دلار پول را سرقت کردند.

کلاهبرداری های رایج کریپتو در سال ۲۰۲۳

در یک گزارش جدید از سوی CoinKickOff، کلاهبرداری‌هایی که در نیمه اول سال ۲۰۲۳ رواج داشته اند، طبقه‌بندی شده است. محققان ۲۵۱,۸۰۶ گزارش سوء استفاده را از طریق  chainabuse.com جمع‌آوری کرده اند که به ۸۷,۷۲۲ آدرس بلاک چین مختلف مرتبط بوده است. پس از حذف موارد تکراری، آنها ۲۳۲٫۴۵۵ گزارش منحصر به فرد جهت تجزیه و تحلیل در اختیار گرفته اند.

تجزیه و تحلیل محیط کلاهبرداری‌های مرتبط با بیتکوین (BTC) نشان می‌دهد که کلاهبرداری‌های تهدید با ۸۵,۵۳۴ مورد گزارش شده از سال ۲۰۱۸ در صدر لیست قرار دارند.

در حال حاضر، کلاهبرداری‌های باج افزار هم پرطرفدار هستند و ۳,۳۷۶ مورد از ژانویه تا ژوئن ۲۰۲۳ گزارش شده است.

با وجود کاهش در کلاهبرداری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری به دلیل آگاهی بیشتر سرمایه‌گذاران، کلاهبرداری‌های مرتبط با ارائه جوایز و هدایا توانسته‌اند در دسته بندی پنج کلاهبرداری رایج قرار بگیرند.

این کلاهبرداری‌ها، قربانیان را با پیشنهادهای ارز دیجیتال یا جوایز رایگان طعمه می‌کنند و از علاقه آنها جهت سرقت داده‌ها یا نصب بدافزار سوء استفاده می‌کنند.

کلاهبرداران اغلب با تظاهر به شخصیت‌های معروف و قابل اعتماد مانند مارتین لوئیس در انگلیس یا ایلان ماسک در ایالات متحده، سعی می‌کنند تا اعتماد عمومی را جلب کرده و سپس از این اعتماد بهره‌برداری کنند تا کارهای خود را انجام دهند که معمولاً شامل کلاهبرداری می شود.

این گزارش دنباله تغییرات تعداد گزارش‌های کلاهبرداری مرتبط با رمزارز از سال ۲۰۱۸ را نشان می دهد. در آوریل ۲۰۲۰ ،  35,175 مورد کلاهبرداری گزارش شده که همزمان با نزول ارزش بیتکوین و شروع همه گیری بوده است.

در آن دوره، بیشتر افراد به دلیل شرایط مختلفی که وجود داشت، به کار با صفحه‌های نمایش (مانند تلویزیون‌ها یا کامپیوترها) پناه بردند. همچنین با افزایش ارزش بازار رمزارز و همچنین سرمایه‌گذاری‌های مشروع، حتی با اینکه این افزایش به طور موقت بوده، تعداد زیادی از مردم به مسائل مرتبط با رمزارز و سرمایه‌گذاری توجه بیشتری داشتند.

تعداد گزارش‌های کلاهبرداری، در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ با کاهش قابل ملاحظه‌ای از ۲۳,۷۹۹ مورد به ۱۲,۳۵۴ مورد کاهش یافته، اما در سال ۲۰۲۳ به نظر می‌رسد که تعداد گزارش‌ها مجدد در حال افزایش می باشد.

درآمد کلاهبرداران بیت کوین، در سال ۲۰۲۱ به ۵۵٫۰۴ میلیارد دلار و میانگین ارزش بیت کوین دریافتی توسط کلاهبرداران در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به ۱٫۶۶۴٫۸۹۹ دلار رسیده است.

نحوه عملکرد کلاهبرداران

با گذشت زمان، کلاهبرداران در شیوه های فریبکارانه خود مهارت بیشتری پیدا کرده اند و از ترفندهای مختلفی برای فریب دادن افراد و سازمان ها استفاده می کنند.

همانطور که در مورد پلت فرم مبادله ارزهای دیجیتال Wormhole اتفاق افتاد، کلاهبرداران اغلب به جعل هویت و فریب متوسل می شوند. با استفاده از یک آسیب‌پذیری در سیستم قرارداد هوشمند، قربانی مورد سوء استفاده قرار می گیرد و  120000 واحد رمزارز رپد اتریوم از دست می دهد.

در دنیای کلاهبرداری های کریپتو، گروهی بنام Lazarus، نامی آشناست. این گروه یک سازمان هکری ست که به جاسوسی سایبری معروف می باشد. آنها علاقه خاصی به پروتکل های مالی غیرمتمرکز (DeFi) دارند و ارزهای رمزنگاری شده را از قربانیان ناآگاه سرقت می کنند. روش‌های آن‌ها نمایانگر سطح بالای مهارت آنهاست. این گروه، اغلب از بدافزارهای پیشرفته جهت نقض سیستم‌های دفاعی امنیتی استفاده می‌کند.

کلاهبرداران از اعتماد و احساسات انسانی برای انجام کلاهبرداری های فیشینگ سوء استفاده می کنند. کلاهبرداران در نقش افراد معتبر ظاهر می شوند و افراد را فریب می دهند تا اطلاعات حساس شان را فاش کنند.

کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، قربانیان را با وعده بازدهی قابل توجه فریب می‌دهند. کلاهبرداری های عاطفی از ارتباطات عاطفی سوء استفاده می کنند و افراد را متقاعد می کنند تا ارزهای دیجیتال شان را در اختیار آنها قرار دهند.

فقدان پروتکل‌های قوی احراز هویت مشتری (KYC) در صنعت ارزهای دیجیتال، نگرانی‌هایی را در مورد هویت‌های جعلی یا ناشناس ایجاد کرده است. این شکاف به کلاهبرداران این امکان را می‌دهد تا در حین این که ناشناس هستند، تراکنش‌ها و کلاهبرداری های بیشتری را انجام دهند.

طرح‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با بیتکوین یک زمینه محبوب برای کلاهبرداران می باشند. آنها پلتفرم های سرمایه گذاری ساختگی ایجاد می کنند که بازدهی فریبنده ای را برای به دام انداختن افراد به نمایش می گذارد. ولی، هنگامی که طعمه در دسترس قرار می گیرد، کلاهبرداران ناپدید می شوند و قربانیان را گرفتار ضرر مالی می کنند.

اقدامات حفاظتی و روش های گزارش دهی

از آنجایی که پاداش‌های پیشنهادی در کریپتو فریبنده هستند، بنابراین خطر افتادن در تله‌های کلاهبرداری هم واقعی می باشد. در اینجا به نحوه محافظت از خودتان در برابر کلاهبرداری اشاره می کنیم:

آگاه باشید: دانش و آگاهی، اولین خط دفاعی شما محسوب می شود. در مورد کلاهبرداری های رایج مانند کلاهبرداری های سرمایه گذاری اطلاعات کسب کنید.

با دقت بررسی کنید: کلاهبرداران حیله گر هستند. آنها وب سایت هایی ایجاد می کنند که شبیه پلتفرم های مبادله ارزهای دیجیتال قانونی هستند. همیشه URL وب سایت را دو بار یا حتی سه بار بررسی کنید تا مطمئن شوید که معامله واقعی می باشد. یک اشتباه تایپی کوچک می تواند شما را به سمت یک سایت کلاهبرداری هدایت کند.

شک داشته باشید: اگر موردی بیش از حد خوب به نظر می رسد، احتمالاً کلاهبرداری باشد. مراقب پیشنهادهایی باشید که بازدهی بالا و بدون ریسک را ارائه می دهند. 

سرمایه‌گذاری‌های خود را ایمن کنید: از کیف پول‌ها و صرافی‌های ارزهای دیجیتال معتبر و شناخته‌شده استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که این مراکز دارای تدابیر امنیتی قوی می باشند.

گزارش فعالیت مشکوک: اگر به یک پیشنهاد مشکوک برخورد کردید یا اگر مورد کلاهبرداری قرار گرفتید، بسیار مهم است که آن را گزارش دهید.

محتاط بودن و آگاه بودن به شما کمک می کند تا با خیال راحت در مسیر پر پیچ و خم کریپتو حرکت کنید. و اگر با کلاهبرداری مواجه شدید، گزارش آن می تواند به محافظت از شما و دیگران کمک کند.

پایان پیام/