به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  the420، وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) اعلام نمود با توقیف موفقیت‌آمیز ۹ میلیون دلار ارز دیجیتال تتر(Tether) که یک ارز دیجیتال مرتبط به دلار آمریکا می باشد، پیروزی بزرگی را در نبرد جاری علیه مجرمان سایبری به دست آورده است. این رهگیری قابل توجه با یک باند کلاهبرداری عاشقانه و سرمایه گذاری پیچیده مرتبط بوده که به خاطر استفاده از تاکتیک های “قصاب خوک” معروف بوده اند.

کلاهبرداری پیچیده

روش کار این کلاهبرداری به طور بی ضرر با پیام های ناخواسته در سیستم عامل های رسانه های اجتماعی یا سایت های دوستیابی آغاز می شود. مرتکبین با صبر و حوصله در طول زمان اعتماد را بوجود می آورند و در نهایت قربانیان را متقاعد می کنند تا از طریق پلتفرم های معاملاتی ظاهراً قانونی اما کاملاً ساختگی بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنند.

معاون دادستان کل در بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا، ماهیت فریبکارانه این جنایتکاران را مشخص و بر استثمار آنها از بیش از ۷۰ قربانی ناآگاه تأکید کرده است. از طریق این توقیف مهم، زیرساخت مالی یک شبکه سازمان یافته از کلاهبرداران که از میلیون‌ها نفر از قربانیان در سراسر ایالات متحده سرقت کرده اند، مختل شده است.

به قربانیانی که در این طرح‌های کلاهبرداری فریب خورده‌اند، وب‌سایت‌های ساختگی ارائه شده و به آنها اطمینان داده شده که بازده سرمایه‌گذاری‌هایشان سودآور می باشد. اما این وعده‌ها پوچ بوده اند چون گروه جنایی بین‌المللی به سرعت با ارز دیجیتال فرار کرده اند و قربانیان را در وضعیت مالی ناپایدار گرفتار کرده اند.

حقیقت این است که این عوامل جنایتکار بین‌المللی به سادگی ارزهای دیجیتال را سرقت و قربانیان را دست خالی رها می کنند.

ردیابی شبکه کلاهبرداری

با وجود روش های پیچیده ای که کلاهبرداران به کار گرفته اند، تحلیلگران سرویس مخفی ایالات متحده توانسته اند جریان وجوه را ردیابی کنند. سپرده‌های قربانیان به‌سرعت از طریق آدرس‌های ارزهای دیجیتال متعدد شسته شده و به ارزهای مختلف تبدیل می‌شوند. این تکنیک به عنوان تکنیک chain hopping (تبدیل پی در پی و سریع رمزارز ها به یکدیگر) شناخته می‌شود.

هشدار جهت هوشیاری و گزارش دهی

وزارت دادگستری آمریکا بر اهمیت گزارش فعالیت‌های تقلبی توسط قربانیان تاکید می‌کند و از افراد می‌خواهد که با نهادهای نظارتی تماس بگیرند. این رویکرد پیشگیرانه به مهار چنین عملیات غیرقانونی کمک می کند و حتی در شرایط به ظاهر وخیم، پرتو امیدی را فراهم می کند.

در ماه آوریل، مقامات ۱۱۲ میلیون دلار از شش کیف پول کریپتو مرتبط با کلاهبرداری‌های مشابه قصابی خوک‌ها را جمع‌آوری کردند که بر وسعت این فعالیت‌های کلاهبرداری تاکید می‌کند.

پایان پیام/