یکی از بنیانگذاران طرح جهانی کریپتو پونزی به زندان محکوم و مجبور به پرداخت میلیون ها دلار شده است.

در ماه مارس، پابلو رناتو رودریگز به اتهامات کلاهبرداری و پولشویی به دلیل نقشش در اجرای یک طرح هرمی مبتنی بر رمزارز بنام  AirBit Club که با همکاری گوتمبرگ دوس سانتوس در سال ۲۰۱۵ آن را تأسیس کرده بود، اعتراف کرد.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  investmentexecutive ، این طرح به سرمایه گذاران وعده بازگشت سود از طریق ماینینگ و تجارت کریپتو را داده بود. ولی، مقامات ایالات متحده اعلام کردند که هیچ گونه ماینینگ یا تجارت واقعی صورت نگرفته است.

عاملان این طرح پول سرمایه‌گذاران را برای اتومبیل، جواهرات و خانه‌های مجلل خرج کرده اند و برای خودشان مال و ثروت جمع کرده اند.

دامیان ویلیامز که وکیل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک می باشد، اعلام کرد که رودریگز یک طرح هرمی بین‌المللی چند میلیون دلاری را تأسیس کرده که عمدتاً سرمایه‌گذاران غیرمجاز را با وعده‌های دروغین که پولشان در تجارت و ماینینگ ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌شود، فریب داده است.

رودریگز به جای سرمایه‌گذاری از طرف سرمایه‌گذاران، پول قربانیان را در یک طرح پولشویی پیچیده با استفاده از بیت‌کوین، حساب امانی وکالت و شرکت‌های بین‌المللی مخفی کرده و از پول قربانیان به نفع خودش استفاده کرده است.

رودریگز به ۱۲ سال حبس محکوم شده و باید پس از پایان دوران حبس، سه سال نظارت تحت نظر داشته باشد. همچنین باید مبلغ ۶۵ میلیون دلار به همراه سایر دارایی‌هایش را تحویل دهد.

دوس سانتوس و چندین همدست دیگر که به اتهامات مختلف از جمله کلاهبرداری اینترنتی، کلاهبرداری بانکی و توطئه پولشویی اعتراف کرده اند، قرار است هفته آینده محکوم شوند.

رودریگز و دوس از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) هم بخاطر یک طرح سرمایه گذاری هرمی دیگر مورد اقدام قضائی قرار گرفته اند.

در سال ۲۰۱۷، آن‌ها بدون پذیرفتن یا انکار اتهامات، به حل و فصل اتهامات کمیسیون اوراق بهادار و تبادلات آمریکا (SEC) پرداختند. در این مرحله، آن‌ها موافقت کردند که مبلغ ۱.۴ میلیون دلار به عنوان کسر اجباری به همراه جریمه‌های مالی مبلغ ۱۶۰,۰۰۰ دلار به ازای هر کدام پرداخت کنند.

پایان پیام/