به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از  newindianexpress، شرکت پیشرو در تحقیقات بلاک چین بنام Chainalysis، گزارش سالانه خود را منتشر کرده که در آن جنایات قابل توجه مرتبط با ارزهای دیجیتال را فاش کرده است. بر اساس این گزارش، تیم هک لازاروس کره شمالی از YoMix برای پولشویی استفاده کرده است.

تجارت P2P روش جدیدی ست که از طریق آن کلاهبرداران سایبری سعی در فرار از پلیس دارند.

P2P وسیله ای برای تجارت کریپتو می باشد که در آن افراد می توانند دارایی های دیجیتال را مستقیماً با یکدیگر خرید و فروش کنند. P2P تجارت مبتنی بر پلت فرم نمی باشد. به عنوان مثال، کانال‌های تلگرامی وجود دارد که این معامله‌گران در آنجا ملاقات کنند، تعامل و تجارت انجام می دهند.

تجارت P2P در جرایم سایبری چگونه شکل می گیرد؟

کلاهبرداران سایبری افرادی را که معاملات P2P را در تلگرام انجام می دهند، جستجو می کنند و به آنها قول کمیسیون خوب می دهند. آنها سپس عواید جرم خود را با آنها از روپیه هند (INR) به ارز دیجیتال یا برعکس تبدیل می کنند.

از آنجایی که این معامله‌گران بدون تأیید احراز هویت مشتری به صورت آنلاین ملاقات می‌کنند، منبع پول را نمی‌دانند و در نهایت با عواید جرم سروکار دارند. بنابراین وقتی پلیس یک پرونده جرایم سایبری را ردیابی می‌کند، تراکنش‌های انجام شده توسط فردی که معاملات ارز دیجیتال انجام می‌دهد هم مورد توجه قرار می‌گیرد و به‌طور خودکار حساب بانکی معامله‌گر P2P مسدود می‌شود.

نه تنها پول معامله‌گر در حساب بانکی اش مسدود می‌شود، بلکه زمانی که پول قربانی اصلی باید بازپرداخت شود، بانک مبلغ را از حساب معامله‌گر P2P به قربانی اصلی منتقل می‌کند.

در نتیجه، کلاهبردار با پولی که قبلاً تبدیل کرده بود فرار می‌کند، اما قربانی مبلغ بازپرداخت را دریافت می کند. و معامله گر ارز دیجیتال که بین آنها گیر کرده، پول خود را از دست می دهد.

معامله گران رمزارز، مراقب باشید!

بهتر است مردم به پیام‌ها یا تماس‌های مربوط به معاملات کریپتو پاسخ ندهند. توصیه می‌شود که معاملات رمزنگاری P2P را انجام ندهید. از تجارت آنلاین با افراد ناشناس یا آشنایان جدید خودداری کنید. قبل از معامله احراز هویت مشتری را تأیید کنید…

پایان پیام/