به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از coingape، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) اخیرا گزارشی نگران کننده منتشر کرده که در آن بر سوء استفاده از ارزهای دیجیتال در اقتصادهای غیرقانونی رو به رشد شرق و جنوب شرق آسیا تاکید شده است. این پیشرفت یک چالش مهم برای سازمان های مجری قانون جهانی محسوب می شود زیرا مجرمان به طور فزاینده ای از ارزهای دیجیتال و فناوری مدرن استفاده می کنند.
کلاهبرداری سایبری پیچیده و کازینوهای غیرقانونی
بر اساس گزارش UNODC، منطقه مکونگ (جنوب شرق آسیا) شاهد افزایش فعالیت های جنایی پیچیده بوده است. گروه‌های جنایت سازمان‌یافته از فناوری‌های پیشرفته، از جمله چت‌بات‌های بزرگ مبتنی بر مدل‌های زبانی و فناوری دیپ فیک، برای انجام کلاهبرداری‌های سایبری پیچیده استفاده می‌کنند. این طرح ها نه تنها برای افراد بلکه برای صنعت رسمی بانکداری هم تهدیدهای اساسی محسوب می شوند.
این گزارش به طور خاص به گسترش کازینوهای ضعیف یا غیرقانونی آشکار و کلاهبرداری های عاشقانه “قصاب خوک” اشاره می کند. این عملیات ها اغلب پناهگاه های امنی را در مناطق ویژه اقتصادی تحت کنترل یا مناطق تحت کنترل گروه های مسلح خودمختار پیدا می کنند.
علاوه بر این، گزارش UNODC نقش اپراتورها در این اقتصادهای غیرقانونی را روشن می کند. این اپراتورها نه تنها در تسهیل سفر و اقامت برای بازدیدکنندگان کازینو نقش دارند بلکه به نهادهایی شبیه بانک تبدیل شده اند و خدمات مالی پنهانی را ارائه می دهند که شامل صدور اعتبار، مبادله ارز و حواله می شود. این خدمات که اغلب توسط جرایم سازمان‌یافته مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، شامل مکانیسم‌های غیرقانونی وصول بدهی می‌شوند.
استیبل کوین تتر و نگرانی های پولشویی
این گزارش همچنین بر استفاده غالب از تتر (USDT) در بلاک چین ترون در میان مجرمان مالی منطقه تاکید می کند. محبوبیت آن ناشی از ثبات، سهولت استفاده، ناشناس بودن و هزینه های پایین تراکنش می باشد.
نگرانی‌ها به سمت صرافی‌های رمزنگاری محلی که ممکن است سهواً پولشویی را تسهیل کنند هم گسترش یافته است. UNODC به شکاف های قابل توجهی در انتساب جرم در بلاک چین، همراه با مسائلی مانند گزارش ساختگی توسط صرافی ها و رواج تجارت پولشویی اشاره کرده است.
در پاسخ به چالش‌های مطرح شده، این سازمان، یک لیست جامع از توصیه‌ها تهیه کرده است تا آگاهی را افزایش داده و سیاست‌هایی را تدوین کند که بتواند با بی‌قانونی مالی در منطقه مقابله کند. این گزارش در زمانی منتشر شده که یک گروه غیرانتفاعی هم اتهامات مشابهی را در مورد استفاده از ارز مستقر شرکت Circle به نام USD Coin (USDC) در شبکه Tron مطرح کرده اند. Tether، که بزرگترین ارز پایدار با ارزش بازار می باشد، با نهادهای پلیس آمریکا همکاری فعال داشته و به پیشگیری از این نگرانی‌ها پرداخته است.
پایان پیام/
بیشتر بخوانید: تشدید مبارزه با صنعت کلاهبرداری سایبری در جنوب شرقی آسیا
