استفاده از کریپتو برای فعالیت‌های غیرقانونی از همان روزهای اولیه شکل‌گیری ارز دیجیتال موضوعی نگران‌کننده بوده است. اینکه عموم افراد، ارزهای رمزنگاری شده را ذاتاً مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه (مانند پولشویی، قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری) می دانند، می‌تواند تا حد زیادی بخاطر تاثیر پوشش اولیه رسانه‌ها در مورد ارزهای دیجیتال به‌ویژه بازار جاده ابریشم باشد.

به گزارش سرویس بین الملل پایگاه خبری عدل البرز به نقل از itweb ، جاده ابریشم یک بازار سیاه آنلاین می باشد که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در دارک وب فعالیت کرده و بستری را برای خرید و فروش ناشناس کالاها و خدمات غیرقانونی با استفاده از بیت کوین ارائه می کرد.

 این بازار به دلیل مشارکت در قاچاق مواد مخدر بدنام بود و ارتباط بین رمزارزها و فعالیت‌های غیرقانونی جاده ابریشم به شهرت منفی ارزهای دیجیتال در رسانه‌های اصلی کمک کرد.

ناشناس بودن و غیرمتمرکز بودن رمزارزها باعث ایجاد نگرانی هایی در مورد تسهیل فعالیت مجرمانه شده است. بسیاری از رسانه‌ها اغلب بر روی پرونده‌های پرمخاطب جرایم مرتبط با رمزنگاری تمرکز می‌کنند و این ایده را تشدید می‌کنند که دارایی‌های دیجیتال عمدتاً توسط افرادی استفاده می‌شود که به دنبال مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی هستند و در عین حال از شناسایی شدن اجتناب می‌کنند.

بر اساس داده ها، رمزارز عمدتاً توسط افراد عادی استفاده می شود

واقعیت این است که کریپتو در درجه اول توسط مردم عادی و به عنوان یک ابزار قانونی برای انواع تراکنش های روزمره استفاده می شود. بایننس به تنهایی بیش از ۱۲۰ میلیون کاربر ثبت شده دارد.

مانند هر فناوری نوظهور (یا موجود دیگری)، مجرمان همیشه از آن برای اهداف پلید استفاده می کنند. ولی، فعالیت‌های غیرقانونی تنها ۰٫۱۵ درصد از تراکنش‌های رمزنگاری را در سال ۲۰۲۱ تشکیل داده و پولشویی ۰٫۰۵ درصد را به خود اختصاص داده است.

در فضای سنتی فیات، نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تا ۲ تریلیون دلار هر سال شستشو می شود که حدود ۲ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی می باشد. مجرمان به کریپتو علاقه ندارند بخاطر این که تراکنش‌ها به صورت عمومی و دائمی ثبت می‌شوند. در واقع، طبیعت شفاف ارزهای کریپتو به محققان امکان می‌دهد تا به راحتی فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و معاملات جنایی را پیگیری کنند. این ویژگی می‌تواند در تحقیقات جنایی و قضایی کمک مؤثری نماید.

جنایتکاران شفافیت را دوست ندارند

بلاک چین ذاتا شفاف می باشد. تمام داده های تراکنش در یک دفتر کل ثبت می شود. هر کسی در هر زمان می تواند کل پایگاه کد را بررسی کند.

هنگامی که جنایتکاران از ارزهای دیجیتال برای انجام اعمال خلاف قوانین استفاده می‌کنند، تراکنش‌ها و فعالیت‌هایشان به طور عمومی و دائمی ثبت می‌شوند. این ثبت و ذخیره کردن تراکنش‌ها و فعالیت‌های مشکوک می‌تواند به مقامات حقوقی و مدعیان کمک کند تا در دادگاه ادانه مؤثری را به دست آورند و افراد را بر اساس شواهد و مدارک قانونی مجازات کنند. به عبارت دیگر، تراکنش‌های انجام شده با ارزهای دیجیتال می‌تواند به عنوان دنباله کاری دقیقی از فعالیت‌های جنایی برای مقامات قانونی ارائه شود که می‌تواند در محاکمه و ادانه جنایتکاران تأثیرگذار باشد.

سازمان‌های پلیس اروپا (Europol) و مؤسسه حاکمیت بازل (Basel Institute on Governance) اعلام کرده‌اند که استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته داشته باشد. این ارزها به عنوان ابزاری مؤثر می‌توانند به کنترل فعالیت‌های مشکوک کمک کنند.

در واقع، صرافی های کریپتو همچنان یکی از متحدان اصلی در مبارزه با فعالیت های مجرمانه هستند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۱، بایننس به نابودی یک گروه جنایتکاران سایبری که ۵۰۰ میلیون دلار در حملات باج‌افزاری پولشویی می‌کردند، کمک کرد.

نهادهای مجری قانون همچنان پیشرو در مبارزه جمعی با جرم و جنایت هستند. دستیابی به منابع، مهارت ها و ابزارهای مورد نیاز، و همچنین همکاری نزدیک با شرکت های کریپتو، از اولویت های اصلی آژانس ها در سطح جهانی بوده است. در ایالات متحده، وزارت خزانه داری درخواست بودجه بیشتری برای ردیابی و مبارزه با جرایم کریپتو کرده و وزارت دادگستری و FBI گروه های ویژه اجرای ملی ارزهای دیجیتال را تشکیل داده اند.

علاوه بر این، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، استانداردهایی را برای دارایی های مجازی منعکس کننده استانداردهای فیات صادر کرده است. اما اجرای آن به تاخیر افتاده است: از ۲۰۰ کشور متعهد به استانداردهای FATF، تنها ۱۹ کشور استاندارد دارایی های مجازی را (از مارس ۲۰۲۳) اجرا کرده اند.

نتیجه گیری نهایی

این ایده که کریپتو در درجه اول کانون فعالیت های غیرقانونی می باشد، به شدت اغراق آمیز می باشد. در واقع، اکثریت قریب به اتفاق تراکنش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کریپتو قانونی هستند و بر موارد استفاده در دنیای واقعی با پتانسیل تغییر اقتصاد جهانی متمرکز هستند. ظهور فناوری بلاک چین فرصت های جدیدی را برای نوآوری های مالی ایجاد کرده است و ارزهای دیجیتال تنها یکی از جنبه های این چشم انداز به سرعت در حال تحول هستند.

از امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) گرفته تا توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، کاربردهای بالقوه فناوری کریپتو و بلاک چین گسترده و متنوع می باشد. با این که مطمئناً خطرات و چالش‌هایی در این مورد وجود دارد، مهم است که به این فناوری جدید هیجان‌انگیز با ذهنی باز و تمایل به یادگیری و سازگاری نزدیک شویم تا به طور کامل از پتانسیل آن برای تأثیر مثبت استفاده کنیم. ما همچنین باید تدابیر حفاظتی مناسبی برای حذف عوامل بد در اختیار داشته باشیم چرا که هیچ اکوسیستم خدمات مالی از این خطرات در امان نمی باشد.

پایان پیام/