به گزارش عدل البرز به نقل از cointelegraph، رواج ارزهای دیجیتال منجر به افزایش کلاهبرداری ها شده که موجب قربانی شدن افراد ساده لوح می شود. افراد زیادی بخاطر کلاهبرداریهای مختلف کریپتو مانند فیشینگ، خروج نقدینگی و حملات هکرها متحمل خسارات مالی قابل توجهی شدهاند.
صرف نظر از مزایای ساختار غیرمتمرکز و شناسایی پنهانی بیتکوین و سایر رمز ارزها، این ارزها می توانند موانع عمدهای برای بازیابی وجوه سرقت شده ایجاد کنند.
درک چشم انداز کلاهبرداری های DeFi
انواع مختلفی از کلاهبرداری های مالی غیرمتمرکز (DeFi) وجود دارد، از جمله کلاهبرداری های فیشینگ، کلاهبرداری خروج نقدینگی و کلاهبرداری در رسانه های اجتماعی. بمنظور فریب و سوء استفاده از افراد ساده لوح، کلاهبرداران از استراتژی هایی مانند جعل هویت، وب سایت های جعلی و احتمالات سرمایه گذاری گمراه کننده استفاده می کنند.
انواع کلاهبرداری های DeFi
کلاهبرداری خروج نقدینگی
کلاهبرداری در رسانه های اجتماعی
کلاهبرداری فیشینگ
این کلاهبرداریها اثرات بسیار زیادی بهمراه دارند که منجر به زیانهای پولی، به خطر انداختن اطلاعات شخصی و کاهش اعتماد به بخش ارزهای دیجیتال میشود. برای جلوگیری از قربانی شدن در کلاهبرداری، آگاهی از این کلاهبرداری ها و درک استراتژی های آنها بسیار مهم تلقی می شود.
چالش های بازیابی بیت کوین سرقت شده
با توجه به ویژگیهای ذاتی تراکنشهای بلاکچین، بازیابی بیتکوین سرقت شده با مشکلات متعددی همراه می باشد. ناشناس بودن این تراکنش ها ردیابی جریان پول و شناسایی مجرمان را چالش برانگیز می کند.
علاوه بر این، مسائل قضایی و ماهیت غیرمتمرکز فناوری بلاک چین، فرآیند بازیابی را چالشبرانگیزتر میکند. بازیابی بیت کوین سرقت شده به دلیل چالش های فنی در مکان یابی و شناسایی پول سرقتی بسیار دشوار می باشد. ولی، راه های مورد بحث در زیر ممکن است به بازیابی بیت کوین سرقت شده کمک کند.
قربانیان سرقت بیت کوین می توانند وقوع آن را به سازمان های مجری قانون که بر جرایم سایبری تمرکز دارند گزارش دهند. احتمال بهبودی این فریند، با اجرای همکاری نزدیک با نیروهای ویژه و تیمهای جرایم سایبری خاص افزایش مییابد. هماهنگی در چندین حوزه قضایی با همکاری بین المللی و وجود چارچوب های قانونی امکان پذیر می شود که همین امر روند بازیابی را سرعت می بخشد.
تجزیه و تحلیل بلاک چین و تکنیک های تحقیق
تجزیه و تحلیل بلاک چین برای بازیابی بیت کوین سرقت شده ضروری می باشد. این روشها و فنآوریها به ردیابی جابهجایی پول، یافتن آدرسهای مرتبط با کلاهبرداری و شناسایی تراکنشهای اشتباه کمک میکنند.
همکاری با شرکت های امنیت سایبری با تجربه در تحقیقات بلاک چین و متخصصان فارنزیک، شانس یافتن و بازیابی بیت کوین سرقت شده را افزایش می دهد. شاید بازیابی وجوه برای قربانیان با ترکیب دانش فنی و تحقیقات امکان پذیر باشد.
نقش صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات
بازیابی بیت کوین سرقت شده به شدت به صرافی ها و ارائه دهندگان خدمات بستگی دارد. مقامات ممکن است فرآیند بازیابی را با مسدود کردن وجوه مرتبط با کلاهبرداری و همکاری با صرافی های قابل اعتماد آغاز کنند. برای توقف تراکنشهای غیرمجاز و بهبود حفاظت از کاربر، صرافیها باید تدابیر امنیتی سختگیرانهتری از جمله احراز هویت چندعاملی و الزامات قوی «احراز هویت مشتری » (KYC) و «ضد پولشویی» (AML) را اعمال کنند.
درخواست جبران خسارت از طریق رسیدگی به دعاوی مدنی
قربانیان کلاهبرداری ارزهای دیجیتال ممکن است از طریق دعاوی مدنی جبران خسارت را دنبال کنند. برای پیمایش موفقیت آمیز فرآیند قانونی، همکاری با متخصصان حقوقی با تجربه در موقعیت های مربوط به ارزهای دیجیتال بسیار مهم می باشد. به خاطر داشته باشید که اقدامات مدنی می تواند دشوار و طولانی باشد، و ممکن است در شناسایی و یافتن افراد کلاهبردار یا بازیابی وجوه سرقت شده مشکلاتی وجود داشته باشد. بسته به صلاحیت قضایی و قوانین قابل اجرا، راه حل های حقوقی ممکن است متفاوت باشد.
پیشگیری و آموزش
پیشگیری، کلید خنثی سازی تقلب در ارزهای دیجیتال می باشد. مردم و سازمانها میتوانند با افزایش آگاهی و آموزش در مورد خطرات و تاکتیکهای کلاهبرداران، بهتر از خود در برابر چنین کلاهبرداریهایی دفاع کنند. با استفاده از بهترین شیوه ها برای محافظت از ذخایر بیت کوین، مانند استفاده از کیف پول های سخت افزاری، به روز رسانی نرم افزار و رعایت احتیاط هنگام انجام تراکنش های آنلاین، می توان احتمال این کلاهبرداری ها را کاهش داد.
منبع خبر :
